光电股份: 北方光电股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告_股票频道

证券代码：600184 股票简称：光电股份编号：临 2023-29
北方光电股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
一、董事会会议召开情况
司法》
《证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章
程》的规定。
方式告知各位董事。会议于 2023 年 11 月 30 日上午 9 点以通讯表决方式
召开。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：
因部分董事变更，对公司第七届董事会专业委员会委员组成调整如下：
董事会薪酬与考核委员会：雷亚萍（主任委员）、李彬、刘贤钊
董事会审计委员会：李彬（主任委员）
、陈友春、张沛
董事会提名委员会：陈友春（主任委员）、雷亚萍、孙峰
董事会战略委员会：崔东旭（主任委员）、雷亚萍、孙峰、周立勇、
刘贤钊
董事会风险管理委员会：陈良（主任委员）、陈友春、李彬、张沛、
周立勇
本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司于同日披露的临 2023-30 号《关于修订<独立董事制度>
的公告》。
本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交
公司股东大会审议。
内容详见公司于同日披露的临 2023-31 号《关于修订<关联交易决策
制度>的公告》。
本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交
公司股东大会审议。
本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司于同日披露的临 2023-32 号《关于召开 2023 年第二次
临时股东大会的通知》。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二○二三年十二月一日

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