证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-068
重庆川仪自动化股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
五次会议于 2023 年 11 月 30 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，
会议通知及相关资料已于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件方式发出。本次会议
应参加董事 11 名，实际参加董事 11 名，其中 3 名董事现场参会，8 名董事以
通讯表决方式参会。本次董事会由董事长田善斌先生主持。公司部分监事、高
级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）《关于公司<法治建设实施方案>及台账的议案》
同意公司《法治建设实施方案》及《法治建设实施方案台账》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）《关于公司国家级及重庆市级科改方案及任务台账的议案》
同意公司国家级“科改行动”改革方案及任务台账、公司重庆市级“科改
专项行动”改革方案及任务台账。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）《关于公司<对标世界一流企业价值创造行动方案>的议案》
同意公司《对标世界一流企业价值创造行动方案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）《关于公司<高质量发展行动方案>的议案》
同意公司《高质量发展行动方案》
。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）《关于制定公司<发展战略管理制度>的议案》
同意制定公司《发展战略管理制度》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）《关于制定公司<生产管理制度>的议案》
同意制定公司《生产管理制度》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）《关于制定公司<投资管理制度>的议案》
同意制定公司《投资管理制度》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）《关于制定公司<采购管理制度>的议案》
同意制定公司《采购管理制度》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）《关于制定公司<工程建设项目管理制度>的议案》
同意制定公司《工程建设项目管理制度》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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