江苏中天科技股份有限公司
二〇二三年十二月八日
江苏中天科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
江苏中天科技股份有限公司
时间：2023 年 12 月 8 日(星期五)下午 2:30
地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室
参会人员：江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）
股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师
会议议程：
一、主持人宣布大会开始
二、介绍股东到会情况
三、介绍本次大会见证律师
四、推选监票人
五、宣读会议审议事项：
议案一、关于修订《江苏中天科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案
议案二、关于增加与部分关联方 2023 年日常经营性关联交易的议案........ 5
议案三、关于调整为部分控股子公司 2023 年银行综合授信提供担保额度的
议案四、关于修订《江苏中天科技股份有限公司独立董事制度》的议案.... 10
议案五、关于修订《江苏中天科技股份有限公司董事会议事规则》的议案.. 11
议案六、关于修订《江苏中天科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案
议案七、关于修订《江苏中天科技股份有限公司对外担保决策制度》的议案
议案八、关于修订《江苏中天科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案
议案九、关于修订《江苏中天科技股份有限公司监事会议事规则》的议案.. 15
议案十、关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
六、股东提问和咨询
江苏中天科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
七、进行投票表决
八、统计并宣布议案的表决结果
九、宣读股东大会决议
十、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书
十一、宣布本次股东大会闭会
江苏中天科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
议案一
关于修订《江苏中天科技股份有限公司募集资金管理办法》的议
案
尊敬的各位股东及股东代表：
为进一步加强公司募集资金的管理和运用，保护投资者的合法利益，根据《中
华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性
文件及《江苏中天科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，相
应修订《江苏中天科技股份有限公司募集资金管理办法》，具体内容详见 2023 年
份有限公司募集资金管理办法》。
请各位股东及股东代表审议。
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二〇二三年十二月八日
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议案二
关于增加与部分关联方 2023 年日常经营性关联交易的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了公
司《关于 2022 年度日常关联交易及 2023 年预计发生日常关联交易的议案》，并
提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。根据部分关联方 2023 年 1-9 月日常经
营性关联交易的实际发生情况，公司拟增加部分关联方 2023 年日常经营性关联
交易预计发生额，具体明细如下：
单位：万元
关联交 关联人 2023 年 1-9 月 调整前预计 本次增加 调整后预
易类别 实际发生金额 金额 预计金额 计金额
江苏中天科技
向关联 43,947.97 45,000 35,000 80,000
工程有限公司
人购买
四川天府江东
商品/接
科技有限公司 88,274.59 130,000 10,000 140,000
受劳务
及其子公司
江苏中天科技
向 关 联 工程有限公司
人 销 售 中国能源建设
商 品 / 提 集团湖南省电
供劳务 力设计院有限
公司
合计 145,674.23 201,000 62,000 263,000
针对上述关联交易，公司与关联方签订了有关产品购销、生产辅助材料购销
等合同，按市场价格定价，交易价格公允，并能按时结算，不会损害上市公司及
股东利益。公司与各关联方的关联交易，严格按照市场价格定价原则执行，不会
对公司财务状况和经营成果产生不利影响，关联交易金额控制在合理范围内，不
影响上市公司的独立性。
请各位股东及股东代表审议。
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议案三
关于调整为部分控股子公司 2023 年银行综合授信提供担保额度
的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
公司于2023年4月24日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于为控股子公司2023年银行授信提供担保的议案》，并提交公司2022年年度股东
大会审议通过。根据部分控股子公司2023年银行授信变动的实际情况，以及补充
流动资金的实际需要，在原定担保金额基础上，公司拟对部分控股子公司2023
年银行授信担保金额额(包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、信用证、
保函以及日常经营发生的履约类担保等）进行调整，担保方式为连带责任担保，
具体明细如下：
单位：万元
单位 授信银行 调整前金额 变动额 调整后金额
交通银行南通经济技
中天科技光纤 4,000.00 2,000.00 6,000.00
术开发区支行
有限公司
平安银行南通分行 0.00 8,000.00 8,000.00
汇丰银行（中国）有限
公司、汇丰银行（中国） 62,150.00 137,850.00 200,000.00
有限公司南通分行
民生银行南通分行 60,000.00 40,000.00 100,000.00
中天科技海缆 中国农业银行南通开
股份有限公司 发区支行
平安银行南通分行 0.00 50,000.00 50,000.00
渣打银行南京分行 58,000.00 -6,800.00 51,200.00
招商银行南通分行 15,000.00 10,000.00 25,000.00
浙商银行南通分行 10,000.00 10,000.00 20,000.00
中天海洋系统 交通银行南通经济技
有限公司 术开发区支行
北京银行南通分行 30,000.00 -30,000.00 0.00
中天科技集团 汇丰银行（中国）有限
海洋工程有限 公司、汇丰银行（中国） 33,000.00 100.00 33,100.00
公司 有限公司南通分行
浦发银行南通分行 0.00 30,000.00 30,000.00
中天科技精密 交通银行南通经济技 4,000.00 2,000.00 6,000.00
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材料有限公司 术开发区支行
中国银行如东支行 25,000.00 5,000.00 30,000.00
汇丰银行（中国）有限
公司、汇丰银行（中国） 22,000.00 100.00 22,100.00
上海中天铝线 有限公司南通分行
有限公司 建设银行如东支行 20,000.00 -7,000.00 13,000.00
民生银行南通分行 0.00 20,000.00 20,000.00
招商银行南通分行 5,000.00 5,000.00 10,000.00
中信银行南通分行 3,000.00 2,000.00 5,000.00
中天轻合金有 中国银行如东支行 1,500.00 500.00 2,000.00
限公司 兴业银行南通分行 3,000.00 2,000.00 5,000.00
华夏银行南通分行 10,000.00 -10,000.00 0.00
汇丰银行（中国）有限
公司、汇丰银行（中国） 8,800.00 100.00 8,900.00
中天科技装备
有限公司南通分行
电缆有限公司
交通银行南通经济技
术开发区支行
光大银行南通分行 0.00 10,000.00 10,000.00
北京银行南通分行 0.00 10,000.00 10,000.00
渤海银行南通分行 0.00 30,000.00 30,000.00
华夏银行南通分行 0.00 20,000.00 20,000.00
汇丰银行（中国）有限
公司、汇丰银行（中国） 22,000.00 11,000.00 33,000.00
有限公司南通分行
中天光伏技术 建设银行南通营业部 35,000.00 -18,000.00 17,000.00
有限公司 交通银行南通经济技
术开发区支行
民生银行南通分行 35,000.00 15,000.00 50,000.00
宁波银行 0.00 10,000.00 10,000.00
兴业银行南通分行 20,000.00 20,000.00 40,000.00
招商银行南通分行 5,000.00 5,000.00 10,000.00
中信银行南通分行 5,000.00 25,000.00 30,000.00
交通银行南通经济技
中天光伏材料 9,600.00 2,400.00 12,000.00
术开发区支行
有限公司
兴业银行南通分行 0.00 5,000.00 5,000.00
中国银行如东支行 0.00 5,000.00 5,000.00
汇丰银行（中国）有限
公司、汇丰银行（中国） 22,000.00 11,000.00 33,000.00
中天储能科技
有限公司南通分行
有限公司
建设银行南通营业部 25,000.00 -12,000.00 13,000.00
交通银行南通经济技
术开发区支行
江苏中天科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
宁波银行 0.00 10,000.00 10,000.00
兴业银行南通分行 40,000.00 10,000.00 50,000.00
渣打银行南京分行 0.00 8,100.00 8,100.00
招商银行南通分行 0.00 20,000.00 20,000.00
浙商银行南通分行 0.00 10,000.00 10,000.00
中信银行南通分行 5,000.00 25,000.00 30,000.00
光大银行南通分行 10,000.00 30,000.00 40,000.00
中国银行如东支行 10,000.00 1,000.00 11,000.00
中国农业银行南通开
江东金具设备 5,000.00 5,000.00 10,000.00
发区支行
有限公司
招商银行南通分行 5,000.00 5,000.00 10,000.00
浙商银行南通分行 10,000.00 -10,000.00 0.00
交通银行南通经济技
中天合金技术 术开发区支行
有限公司 交通银行南通经济技
术开发区支行
江东合金技术
兴业银行南通分行 2,000.00 2,000.00 4,000.00
有限公司
江东电子材料 广发银行南通分行营
有限公司 业部
中天科技印度
澳新银行印度分行 12,500.00 601.00 13,101.00
有限公司
中天科技印尼
澳新银行印尼分行 13,000.00 370.00 13,370.00
有限公司
工商银行（土耳其）股
份有限公司
得美电缆有限 建设银行如东支行 0.00 8,000.00 8,000.00
公司 汇丰银行土耳其分行 12,045.00 1,255.00 13,300.00
民生银行南通分行 0.00 10,000.00 10,000.00
渣打银行上海分行 0.00 8,100.00 8,100.00
中国银行如东支行 4,000.00 500.00 4,500.00
中天电气技术
中国农业银行南通开
有限公司 0.00 3,000.00 3,000.00
发区支行
中天大丰海缆 浦发银行盐城分行 0.00 6,000.00 6,000.00
有限公司 招商银行盐城分行 0.00 5,000.00 5,000.00
江东科技有限 中国银行如东支行 3,000.00 1,000.00 4,000.00
公司 民生银行南通分行 0.00 20,000.00 20,000.00
汇丰银行（中国）有限
公司、汇丰银行（中国） 15,730.00 100.00 15,830.00
中天世贸有限
有限公司南通分行
公司
渣打银行南京分行 0.00 12,600.00 12,600.00
浙商银行南通分行 8,000 -8,000 0.00
江苏中天科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
建设银行如东支行 0.00 12,000.00 12,000.00
民生银行南通分行 0.00 10,000.00 10,000.00
中天科技巴西
渣打银行上海分行 0.00 4,500.00 4,500.00
有限公司
中国银行巴西分行 10,000.00 -5,000.00 5,000.00
工商银行巴西分行 10,000.00 -5,000.00 5,000.00
中天科技集团
汇丰银行南通分行 2,409.00 -2,409.00 0.00
香港有限公司
中天科技印尼 澳新银行印尼分行 3,225.00 225.00 3,450.00
贸易有限公司 汇丰银行印尼分行 3,000.00 4,250.00 7,250.00
合计 829,439.00 684,262.00 1,513,701.00
本次调整后，公司累计为控股子公司2023年银行综合授信提供担保金额合计
为4,364,157万元，比原定金额3,679,895万元增加了684,262万元。
请各位股东及股东代表审议。
江苏中天科技股份有限公司
二〇二三年十二月八日
江苏中天科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
议案四
关于修订《江苏中天科技股份有限公司独立董事制度》的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为了进一步完善江苏中天科技股份有限公司法人治理结构，促进公司规范运
作，保证独立董事履行职责。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规，及
《江苏中天科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，相应修订
《江苏中天科技股份有限公司独立董事制度》。具体内容详见 2023 年 10 月 31 日
公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公
司独立董事制度》。
请各位股东及股东代表审议。
江苏中天科技股份有限公司
二〇二三年十二月八日
江苏中天科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
议案五
关于修订《江苏中天科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为规范江苏中天科技股份有限公司运作，维护公司和股东的合法权益，提高
董事会工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《江苏中天科技股份有限公司章程》
等有关法律、法规、规章，相应修订《江苏中天科技股份有限公司董事会议事规
则》。具体内容详见 2023 年 10 月 31 日公司刊登在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司董事会议事规则》。
请各位股东及股东代表审议。
江苏中天科技股份有限公司
二〇二三年十二月八日
江苏中天科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
议案六
关于修订《江苏中天科技股份有限公司关联交易管理制度》的议
案
尊敬的各位股东及股东代表：
为了加强江苏中天科技股份有限公司关联交易管理，明确管理权限和审批程
序，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中
华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《江苏
中天科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，相应修订《江苏
中天科技股份有限公司关联交易管理制度》。具体内容详见 2023 年 10 月 31 日公
司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司
关联交易管理制度》。
请各位股东及股东代表审议。
江苏中天科技股份有限公司
二〇二三年十二月八日
江苏中天科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
议案七
关于修订《江苏中天科技股份有限公司对外担保决策制度》的议
案
尊敬的各位股东及股东代表：
为了保护投资者的合法权益，加强江苏中天科技股份有限公司银行信用和担
保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和
国公司法》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资
《中华人民共和国证券法》
金往来、对外担保的监管要求》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《江苏中天科技股份有限公司
章程》等有关规定，并结合公司实际情况，相应修订《江苏中天科技股份有限公
司对外担保决策制度》。具体内容详见 2023 年 10 月 31 日公司刊登在上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司对外担保决策制度》。
请各位股东及股东代表审议。
江苏中天科技股份有限公司
二〇二三年十二月八日
江苏中天科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
议案八
关于修订《江苏中天科技股份有限公司对外投资管理制度》的议
案
尊敬的各位股东及股东代表：
为了加强江苏中天科技股份有限公司及其子公司对外投资活动的内部控制，
规范对外投资行为，防范对外投资风险，提高资金运作效率，根据《中华人民共
和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《江苏中天科
技股份有限公司章程》的相关规定，相应修订《江苏中天科技股份有限公司对外
投资管理制度》。具体内容详见 2023 年 10 月 31 日公司刊登在上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司对外投资管理制度》。
请各位股东及股东代表审议。
江苏中天科技股份有限公司
二〇二三年十二月八日
江苏中天科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
议案九
关于修订《江苏中天科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为进一步完善江苏中天科技股份有限公司法人治理结构，规范监事会的议事
方式和表决程序，确保股东的整体利益和公司的发展，依据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上
市规则》《江苏中天科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规规定，相应修
订《江苏中天科技股份有限公司监事会议事规则》。具体内容详见 2023 年 10 月
限公司监事会议事规则》。
请各位股东及股东代表审议。
江苏中天科技股份有限公司
二〇二三年十二月八日
江苏中天科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
议案十
关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
江苏中天科技股份有限公司拟将 2017 年非公开发行股票募投项目“新能源
汽车用领航源动力高性能锂电池系列产品研究及产业化项目”和“新型高性能电
子铜箔研发及产业化项目”予以结项。鉴于本次募投项目结项后，公司 2017 年
非公开发行股票募投项目已全部实施完成，节余募集资金合计 72,634.39 万元（包
含理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充
流动资金，用于公司或子公司日常经营的需要。
本议案内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日公司刊登在《中国证券报》
《上海
证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科
技股份有限公司关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的公告》（公告编号：2023-059）。
请各位股东及股东代表审议。
江苏中天科技股份有限公司
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