证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2023-49
山东新华制药股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司于 2023 年 11 月 17 日召开第十届董事会 2023 年第二次临时会议，批准公司召开 2023
年第一次临时股东大会（“临时股东大会”），以审议公司于二零二三年十一月十七日召开的第
十届董事会 2023 年第二次临时会议及第十届监事会 2023 年第一次临时会议审议通过的议案，本
次临时股东大会召开符合有关法律、法规及本公司《公司章程》的规定。现发出关于召开 2023
年第一次临时股东大会的通知。
（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期二）下午 2:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12
月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司 A 股股东提供网
络形式的投票平台，本公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东投
票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易系统和互联网投票中的一种方式，如有
重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
（1）于 2023 年 12 月 18 日（股权登记日）（星期一）深圳证券交易所交易结束时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东。
（2）本公司 H 股股东（H 股股东登记及出席不适用本通知，根据香港联交所有关要求另行发
送通知）。
（3）凡有权出席临时股东大会并有权表决的股东，均可委托一位或多位人士（不论该人士是
否本公司股东）作为代理人，代其出席现场会议及投票。
（4）本公司董事、监事及高级管理人员。
（5）本公司聘请的律师。
（6）本公司聘请的审计师。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及深股通投资者的网络投票，应按照
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案 普通决议案
侯宁为本公司第十一届董事会非独立董事的议案 事（5）人
为本公司第十一届董事会独立非执行董事的议案 行董事（4）人
董事
董事
董事
董事
第十一届监事会监事的议案 人
注：以上打√的地方可以投票。
以上议案具体内容见 2023 年 11 月 18 日刊载于巨潮资讯网《山东新华制药股份有限公司第十
届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告》、《山东新华制药股份有限公司第十届监事会 2023
年第一次临时会议决议公告》。
提交本次股东大会表决的提案中，不存在一项提案生效是其他提案生效之前提条件的情形。
本次股东大会无即互斥提案。
独立非执行董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，可以提交股东大会
进行表决。
三、现场会议登记方法
（一）登记时间：2023 年 12 月 22 日下午 1:30-2:00
（二）登记地点：山东省淄博市鲁泰大道 1 号本公司会议室
（三）登记方式：
份证、委托人身份证复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
证明、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托
人身份证复印件、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
托书或其复印本）。委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托书由委托股东
授权他人签署，则该授权书或者其他授权文件必须经过公证手续。如委托股东为一法人，则其委
托书应加盖法人印章或由其董事或正式委托的代理人签署。前述授权委托书和经过公证的授权书
或者其他授权文件须在 2023 年第一次临时股东大会举行前 24小时送达本公司董事会秘书办公室，
方为有效。
四、参加网络投票的具体操作流程
向本公司股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。 由于网络投票系统的限制，本公司只能向 A 股股东提供一次网络投票机会。本次股东大会
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15-9:25，
五、其他事项
中华人民共和国山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号
联系人：田建华
电子邮箱：tianjianhua@xhzy.com
邮编：255086
电话：0533-2196024
传真：0533-2287508
六、备查文件
山东新华制药股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组
的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该
候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其
拥有的选举票数。
（二）通过深圳交易所系统投票的程序
公司股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）采用深圳证券交易所互联网系统投票程序
日上午 9：15 至下午 15:00 期间的任意时间。
证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
（四）网络投票其他注意事项
投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能
重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选
择其中一种方式，如果出现重复投票将按以下规则处理：
附件二：授权委托书
山东新华制药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会授权委托书
股东姓名或单位：_____________________________________持有山东新华制药股份有限公司
（公司）股票：A 股____________股，为公司的股东；现委任 2023 年第一次临时股东大会主席
/____________为本人的代表，代表本人出席 2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 2:00 在中国山东
省淄博市高新区鲁泰大道 1 号本公司会议室举行的 2023 年第一次临时股东大会，代表本人并于该
大会依照以下指示就下列决议案投票，如没有做出指示，则由本人的代表酌情决定表决意见。
该列打勾的
提案编
提案名称 栏目可以投 表决意见
码
票
累积投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
成勇、侯宁为本公司第十一届董事会非独立董事的议案 董事（5）人 票数（股）
立董事
立董事
董事
立董事
董事
张菁菁为本公司第十一届董事会独立非执行董事的议案 执行董事 票数（股）
（4）人
非执行董事
非执行董事
非执行董事
非执行董事
本公司第十一届监事会监事的议案 （3）人 票数（股）
附注：
被视为与以您名义登记的所有本公司股份数目有关。
席」的字删去，并在空格内填上您所拟委派人士的姓名及地址。股东可委托任何人为其代表，受
委托代表无须为本公司股东。本授权委托书的每项更改，将须由签署人签字示可。
如无任何指示，受委托人可自行酌情投票。
托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。
明的该授权书或授权文件，最后须于 2023 年第一次临时股东大会指定举行开始前二十四小时送予
本公司董事会秘书办公室方为有效。
附件三：
山东新华制药股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》及有关规定，凡欲参加山东新华制药股份有限公司（“本公
司”）2023 年第一次临时股东大会的本公司股东，应按下列填写出席确认回执。
姓名：
持股量：
A 股：
身份证号码：
股东账户号码：
通讯地址：
通讯电话：
股东签名：
日期 ：
备注：
公司股东，有权填写此出席确认回执并参加股东大会。
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