证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2023-017
浙江荣泰电工器材股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
一次会议的通知及资料已于 2023 年 11 月 28 日以电话、邮件等方式送达至全体
董事，并于 2023 年 11 月 30 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议由董事长曹梅盛召集并主持，会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，公
司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江荣泰电工器材股份
有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于修订公司各项内控制度的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息
披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于变更公司经营范围、修订
<公司章程>及部分内控制度的公告》。（公告编号：2023-018）
表决结果：7 名赞成；0 名反对；0 名弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息
披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于变更公司经营范围、修订
<公司章程>及部分内控制度的公告》。（公告编号：2023-018）
表决结果：7 名赞成；0 名反对；0 名弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息
披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时
股东大会的通知》。（公告编号：2023-019）
表决结果：7 名赞成；0 名反对；0 名弃权。
特此公告。
浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
