证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2023-122号
中矿资源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源集团股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2022] 3015 号）核准，中矿资源集团股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）向 13 名发行对象非公开发行人民币普通股
（A 股）47,326,076 股，发行价格为 63.39 元/股，募集资金总额为人民币
后，公司实际募集资金净额为人民币 2,973,721,128.51 元。大信会计师事务所（特
殊普通合伙）已于 2023 年 3 月 17 日对公司本次非公开发行股票募集资金的到
位情况进行了审验，并出具大信验字[2023]第 1-00013 号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求及公司《募集资金管理办法》
的相关规定，公司、保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司分别与上海浦东
发展银行北京西直门支行、广发银行股份有限公司北京分行签署了三方监管协
议；公司、公司全资子公司江西春鹏锂业有限责任公司、保荐机构方正证券承
销保荐有限责任公司分别与交通银行股份有限公司新余分行、中国工商银行股
份有限公司新余高新支行签署了三方监管协议。相关募集资金专用账户的开立
情况如下：
序号 账户名称 开户银行 银行账号 募集资金用途
上海浦东发展银 春鹏锂业年产 3.5 万
中矿资源集团股
份有限公司
行 巴 布 韦 Bikita 锂 矿
津巴布韦 Bikita 锂矿
中矿资源集团股 广发银行股份有 120 万 t/a 改扩建工
份有限公司 限公司北京分行 程和补充流动资金。
江西春鹏锂业有 交通银行股份有
限责任公司 限公司新余分行
春鹏锂业年产 3.5 万
吨高纯锂盐项目
中国工商银行股
江西春鹏锂业有
限责任公司
高新支行
三、本次部分募集资金专用账户注销情况
截至本公告日，公司在广发银行股份有限公司北京分行的募集资金专用账户
内 的 募 集 资 金 净 额 （ 本 金 ） 329,200,000.00 元 及 募 集 资 金 存 放 产 生 的 利息
资金专户的注销手续。公司与方正证券承销保荐有限责任公司及广发银行股份有
限公司北京分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。上述募集资金专用
账户销户后，公司本次非公开发行股票募集资金专用账户情况如下：
募集资金专用账户
序号 账户名称 开户银行 银行账号
状态
上海浦东发展银
中矿资源集团股
份有限公司
行
中矿资源集团股 广发银行股份有
份有限公司 限公司北京分行
江西春鹏锂业有 交通银行股份有
限责任公司 限公司新余分行
中国工商银行股
江西春鹏锂业有
限责任公司
高新支行
四、备查文件
广发银行股份有限公司北京分行销户证明。
特此公告。
中矿资源集团股份有限公司董事会
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