证券代码:605268 证券简称:王力安防 公告编号:2023-045
王力安防科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
王力安防科技股份有限公司(以下简称“公司”、“王力安防”)第三届董事会
第九次会议通知于 2023 年 11 月 25 日以邮件、电话等方式发出,会议于 2023 年
事 7 名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》
《公司董事会议事
规则》等相关规定,会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论,以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:
具体内容详见公司同日披露的《王力安防关于修订<独立董事工作制度>及
其他相关制度的公告》,公告编号:2023-047。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《王力安防关于修订<独立董事工作制度>及
其他相关制度的公告》,公告编号:2023-047。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案通过。
具体内容详见公司同日披露的《王力安防关于修订<独立董事工作制度>及
其他相关制度的公告》,公告编号:2023-047。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案通过。
具体内容详见公司同日披露的《王力安防关于修订<独立董事工作制度>及
其他相关制度的公告》,公告编号:2023-047。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案通过;
具体内容详见公司同日披露的《王力安防关于调整股权激励计划限制性股票
回购价格的公告》,公告编号:2023-048。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案通过;
具体内容详见公司同日披露的《王力安防关于回购注销部分已获授但不符合
解除限售条件的限制性股票的公告》,公告编号:2023-049。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案通过;
公司定于 2023 年 12 月 18 日下午 14:00 采取现场结合网络投票方式召开
公司 2023 年第二次临时股东大会,
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2023
年第二次临时股东大会的通知》,公告编号:2023-050。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案通过。
特此公告。
王力安防科技股份有限公司董事会
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