证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2023-092
长江医药控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议
于2023年11月29日通讯表决方式召开。因情况紧急，会议通知于2023年11月28日以
电子邮件方式送达，会议召集人李金凤女士在会议上进行了说明。本次会议由李金
凤女士主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议召集、召开的
程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
关于对控股子公司提供财务资助的议案；
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于对控股子公司提供财务资助
的公告》。
表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。
表决结果：通过。
三、备查文件
特此公告。
长江医药控股股份有限公司董事会
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