证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2023-068
深圳市农产品集团股份有限公司
关于深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合
伙）延长存续期及减资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、农产品流通产业基金历史概况
经深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年
第一次临时股东大会及 2017 年第六次临时股东大会审议通过，公司
作为有限合伙人联合中央财政资金及深圳市配套资金的委托出资人
之全资子公司深圳市远致创业投资有限公司、深圳市运通资本投资管
理有限公司（以下简称“运通资本公司”）及社会募集的其他出资方
深圳零下六十度冷链物流有限公司共同出资设立深圳市农产品流通
产业发展投资企业（有限合伙）
（以下简称“农产品流通产业基金”），
合计出资总额 13.6 亿元，其中，公司出资额为 56,000 万元，占全体
合伙人出资总额的 41.18%；合伙期限（存续期）为 2016 年 11 月 24
日起至 2023 年 11 月 21 日止。农产品流通产业基金投资规模为 9.187
亿元，主要投资光明海吉星农产品物流园项目，平湖冷库项目和综合
环保项目。
上述关于设立农产品流通产业基金的决策情况、出资额调整、基
金注册和备案、募资情况、合伙人基本情况、合伙协议主要约定会计
核算方式及基金的项目投资情况详见公司于 2016 年 2 月 6 日、11 月
年 1 月 6 日、1 月 17 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公司公告。
截止目前，上述项目尚处于规划建设、试业阶段。
二、基金延长存续期及减资暨关联交易情况
监事会第七次会议均以全票同意审议通过《关于深圳市农产品流通产
业发展投资企业（有限合伙）延长存续期的议案》，鉴于农产品流通
产业基金存续期届满，且其投资的光明海吉星农产品物流园、平湖冷
库项目和综合环保项目处于规划建设、试业阶段，为更好的实现基金
投资目标，保障合伙人的利益，拟同意按照《合伙协议》约定延长农
产品流通产业基金存续期 2 年，续期期间为项目退出期，该期间基金
不再新增投资项目或对已投项目追加投资。董事会提请股东大会授权
管理层办理农产品流通产业基金存续期延长有关合伙补充协议签署
等相关事宜。
监事会第七次会议均以全票同意审议通过《关于深圳市农产品流通产
业发展投资企业（有限合伙）减资的议案》，为提高资金使用效率，
保障合伙人利益，除保留已投入项目资金和农产品流通产业基金正常
运营等必要资金外，同意全体合伙人同比例减少农产品流通产业基金
出资总额 4.3 亿元，农产品流通产业基金出资总额由 13.6 亿元变更为
层办理农产品流通产业基金减资有关合伙补充协议签署等相关事宜。
圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，运通资本公司系公司的关
联参股公司，上述事项属关联交易，但不涉及关联董事、关联监事回
避表决情形。
长农产品流通产业基金存续期尚需提交股东大会审议，但不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市；股
东大会上与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
三、农产品流通产业基金基本情况
园北区 A1 栋 502
业务及相关投资咨询。（以上经营范围法律、行政法规、国务院规定
禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
认缴出资额
合伙人名称 类别 出资比例
（万元）
深圳市农产品集团股份有限公司 有限合伙人 56,000 41.18%
深圳市远致创业投资有限公司 有限合伙人 50,000 36.76%
深圳市运通资本投资管理有限公司 普通合伙人 1,360 1.00%
深圳零下六十度冷链物流有限公司 有限合伙人 28,640 21.06%
合 计 - 136,000 100%
注：注册资本均已实缴到位，公司持有深圳市运通资本投资管理
有限公司 30%股份。
份额五分之四的合伙人同意后可延期 2 年。
经审计，截至 2022 年 12 月 31 日，农产品基金资产总额为
农产品基金处于投资期，暂无营业收入，净利润 450.35 万元。
未经审计，截至 2023 年 10 月 31 日，农产品基金资产总额为
月，因农产品基金处于投资期，暂无营业收入，净利润-556.28 万元。
主要投资光明海吉星农产品物流园、平湖冷库项目和综合环保项目。
四、关联方基本情况
农业产业项目投资咨询；受托管理投资基金。
（以上法律、行政法规、
国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。
股东名称 出资额(万元) 出资比例
深圳市农产品集团股份有限公司 300 30%
基石资产管理股份有限公司 300 30%
深圳市圣德投资有限公司 300 30%
朱岩 100 10%
合计 1,000 100%
经审计，截至 2022 年 12 月 31 日，运通资本公司资产总额为
年度，运通资本公司营业收入为 641.51 万元；净利润为 268.90 万元。
未经审计，截至 2023 年 10 月 31 日，运通资本公司资产总额为
年 1-10 月，运通资本公司营业收入为 534.59 万元；净利润为 254.71
万元。
事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，上市公
司董事、监事、高管担任除上市公司及其控股子公司以外的法人或者
其他组织的董事、高管，则该公司与公司构成关联关系。因此，运通
资本公司系公司的关联参股公司，本事项属关联交易。
五、交易目的和对上市公司的影响
鉴于农产品流通产业基金已投项目尚处于规划建设、试业阶段，
本次延长存续期有利于实现基金投资目标，保障公司及股东的利益；
本次续期期间为退出期，该期间基金不再新增投资项目或对已投项目
追加投资，全体合伙人同比例减少出资总额有利于回笼资金，提高资
金使用效率，保障合伙人利益。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
今年年初至本公告披露日，公司与运通资本公司未发生关联交易。
七、独立董事过半数同意意见
公司于 2023 年 11 月 28 日召开第九届董事会独立董事专门会议
第一次会议，全体独立董事一致同意将《关于深圳市农产品流通产业
发展投资企业（有限合伙）延长存续期的议案》和《关于深圳市农产
品流通产业发展投资企业（有限合伙）减资的议案》提交董事会审议。
八、其他
农产品流通产业基金延长存续期尚需公司股东大会审议通过，并
经代表基金份额五分之四的合伙人同意后方可延期；农产品流通产业
基金减资事项尚需全体合伙人一致同意方可执行。前述事项最终能否
获得有权机关及合伙人会议同意尚存在不确定性，公司将根据后续决
策、协议签署、备案等进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者
注意投资风险。
九、备查文件
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十一月三十日
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