证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2023-113
债券代码：123158 债券简称：宙邦转债
深圳新宙邦科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会
议决议决定于2023年12月22日（星期五）在深圳市坪山区深圳新宙邦科技大厦16
层会议室召开2023年第三次临时股东大会。
现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
第八次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，本次
会议的召开程序符合有关法律法规要求以及《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2023年12月22日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月22日9：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月22日9：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）
委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在本公告
公布的网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳
证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权
出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）于股权登记日2023年12月18日(星期一)下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权按本通知公布的方
式出席本次股东大会（不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委
托代理人出席会议或在网络投票时间参加网络投票，被委托的股东代理人不必
是公司的股东）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
室。
二、会议审议事项
本次提交股东大会表决的提案名称具体如下：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》
《关于董事会战略委员会更名并修订<董事会战略委员会工
作细则>的议案》
上述提案1、提案2、提案3和提案8属于股东大会特别决议事项，由出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，关联股东对提案
上述提案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者
指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、
高级管理人员以外的其他股东。
除上述所列提案外，单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东若有
其他需要提交本次股东大会审议的提案，请于股东大会召开十日前提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。
上述议案已经公司2023年11月29日召开的第六届董事会第八次会议审议通
过，相关议案具体内容详见公司2023年11月30日披露于中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东大会审议
股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集表决权。根
据该规定，全体独立董事一致同意由独立董事张晓凌先生就上述议案向公司全
体 股 东 征 集表 决 权 ，具 体 内容 详 见 2023年11 月30 日 公 司披 露 于 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、现场会议登记事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人出席会议，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、
委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（见附件二），以便登记确认。传真或信件请于2023年12月21日16：
记确认。
（4）注意事项：公司不接受股东电话方式登记；出席现场会议的股东和股
东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：鲁晓妹
联系方式：电话：0755-89924512
传真：0755-89924533
电子邮箱：securities@capchem.com
联系地址：深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦20层董事会办公室（信封
请注明“股东大会”字样）
邮编：518118
开十天前书面提交到公司董事会。
七、备查文件
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
附件一：网络投票的具体操作流程
附件二：2023年第三次临时股东大会参会股东登记表
附件三：授权委托书
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
深圳新宙邦科技股份有限公司
姓名： 身份证号码：
（名称） （营业执照号）
股东账号： 持股数：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
附注：
邮寄到公司(地址：广东省深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦20层董事会办公
室，邮政编码：518118，信封请注明“股东大会”字样)，不接受电话登记。
附件三
授权委托书
兹授权委托 先生（女 士）代表 本人（ 本公司 ）出
席深圳新宙邦科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会，
按照本授权委托
书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需
要签署的相关文件。若本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，
受托人有权按照自己的意愿行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本
公司）承担。
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划“√”）：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称 的栏目可
编码 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
《 关于公司 <2023 年限制 性股票 激励计 划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》
《关于终止投资建设珠海新宙邦电子化学品
项目的议案》
《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议
案》
《关于董事会战略委员会更名并修订<董事会
战略委员会工作细则>的议案》
项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
代表人需签字。
本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
束之时止。
委托人签名（签章）： 委托人股东账号：
委托人身份证号码 委托人持股数：
（或营业执照号）：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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