证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2023-071
深圳市安奈儿股份有限公司
本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 27 日以通
讯表决方式召开第四届监事会第八次会议。会议通知已于 2023 年 11 月 22 日以
电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席谢惠芳女士
主持，会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，董事会秘书宁文女士列席本次
会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规
定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
公司本次为董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控
制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分
行使权力，履行职责。此事项已经公司 2020 年第三次临时股东大会授权董事会
办理，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第四届监事会第八次会议决议。
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