证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2023-069
深圳市金奥博科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会
议于 2023 年 11 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议
通知于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件、电话等方式向各位监事发出。本次会议
由公司监事会主席吴龙祥先生召集并主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司为全资子公司深圳市美格包装设备有限公司和安徽金奥博 新材料
科技有限公司分别向银行申请总金额不超过人民币 4,000 万元和 3,000 万元的
综合授信额度提供连带责任保证担保。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步提升公司规范治理水平，完善公司治理结构，切实维护公司和股东
的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作（2023 年修订）》
等其他法律法规和规范性文件，结合公司的实际情况，同意对《监事会议事规则》
进行修订。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
审计机构。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司在确保不影响募集资金项目建设和正常使用的情况下，使用不超过
人民币 65,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度在公司股东大
会审议通过后，自 2024 年 1 月 19 日起 12 个月内可由公司及实施募集资金投资
项目的子公司共同循环滚动使用。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司及控股子公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行
现金管理投资稳健型、低风险、流动性高的现金管理产品，上述额度在公司股东
大会审议通过后，自 2024 年 1 月 19 日起 12 个月内可由公司及控股子公司共同
循环滚动使用。
三、备查文件
公司第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
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