得润电子: 关于修订《公司章程》及其附件的公告

来源:证券之星 2023-11-30 00:00:00
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   证券代码:002055          证券简称:得润电子           公告编号:2023-070
                  深圳市得润电子股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
  深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 11 月 29 日召开的第七届董事会
第十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
《关于修订<董事会议事规则>的议案》,召开的第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于修订<
监事会议事规则>的议案》,并将提交公司股东大会审议。
  现将《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、
                        《董事会议事规则》、
                                 《监事会议事规则》具体
修订情况公告如下:
  一、《公司章程》主要修订条款:
                  修订前                         修订后
                                       股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职
          股东大会是公司的权力机构,依法行使下列     权:
        职权:                            (一)决定公司的经营方针和投资计划;
          (一)决定公司的经营方针和投资计划;           ……
          ……                           (十五)审议股权激励计划和员工持股计划;
第四十条      (十五)审议股权激励计划和员工持股计划;         (十 六)公司年度股东大会可以授权董事会决
          (十六)审议法律、行政法规、部门规章或本    定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元
        章程规定应当由股东大会决定的其他事项。       且不超过最近一年末净资产 20%的股票,该项授
          上述股东大会的职权不得通过授权的形式      权在下一年度股东大会召开日失效;
        由董事会或者其他机构和个人代为行使。             (十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章
                                  程规定应当由股东大会决定的其他事项。
          公司下列对外担保行为,须经股东大会审议          公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通
        通过。                       过。
          (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保         (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保
        总额,超过最近一期经审计净资产的 50%以后提   总额,超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供
第四十一条
        供的任何担保;                   的任何担保;
          ……                           ……
          (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的         (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担
        担保。                       保。
                                    董事会、股东大会违反对外担保审批权限和审
                                  议程序的,由违反审批权限和审议程序的相关董
                                  事、股东承担连带责任。公司有权视损失、风险的
                                  大小、情节的轻重决定追究当事人责任。
                                    董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东
          董事、监事候选人名单以提案的方式提请股     大会表决。
        东大会表决。                      董事、监事的提名方式如下:
          董事、监事的提名方式如下:             (一)董事候选人的提名方式:
          (一)董事候选人的提名方式:            (1) 公司董事会、监事会、单独或者合并持
          (1) 公司董事会、监事会、单独或者合并    有本公司已发行股份 3%以上的股东可以提出非独
        持有本公司已发行股份 3%以上的股东可以提出    立董事候选人,并经股东大会选举决定;
第八十一条
        非独立董事候选人,并经股东大会选举决定;        (2) 公司董事会、监事会、单独或者合并持
          (2) 公司董事会、监事会、单独或者合并    有本公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立
        持有本公司已发行股份 1%以上的股东可以提出    董事候选人,并经股东大会选举决定;依法设立的
        独立董事候选人,并经股东大会选举决定;       投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行
          (3) 职工代表董事人选,由公司职工民主    使提名独立董事的权利;
        选举产生。                       (3) 职工代表董事人选,由公司职工民主选
                                  举产生。
                                    董事由股东大会选举或更换,任期 3 年。董事
          董事由股东大会选举或更换,任期 3 年。董   任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股
第九十五条   事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前, 东大会不能无故解除其职务。独立董事每届任期与
        股东大会不能无故解除其职务。            上市公司其他董事任期相同,任期届满,可以连选
                                  连任,但是连续任职不得超过六年。
                                    董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董
                                  事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应
          董事连续两次(独立董事连续三次)未能亲
                                  当建议股东大会予以撤换。
        自出席,也不委托其他董事出席董事会会议,视
第九十八条                               独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议,
        为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以
                                  也不委托其他独立董事代为出席的,董事会应当在
        撤换。
                                  该事实发生之日起三十日内提议召开股东大会解
                                  除该独立董事职务。
                                    董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职
                                  应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内
          董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞
                                  披露有关情况。
        职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2
                                    如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最
        日内披露有关情况。
                                  低人数时,或者独立董事辞职导致董事会或其专门
          如因董事的辞职导致公司董事会低于法定
                                  委员会中独立董事所占的比例不符合法律法规或
第九十九条   最低人数时,在改选出的董事就任前,原董事仍
                                  本章程规定的,或者独立董事中欠缺会计专业人士
        应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规
                                  的,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法
        定,履行董事职务。
                                  律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事
          除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送
                                  职务。
        达董事会时生效。
                                    除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达
                                  董事会时生效。
第一百零六     董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬       董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与
 条      与考核委员会、提名委员会,专门委员会向董事     考核委员会、提名委员会,专门委员会向董事会负
        会负责并报告工作。                         责并报告工作。专门委员会对董事会负责,依照本
          (一)战略委员会主要负责对公司长期发展             章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会
        战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略             审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中
        委员会成员由董事组成,不得少于 3 人,其中至           审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独
        少包括 1 名独立董事。                      立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人
          (二)审计委员会主要负责公司与外部审计             为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作
        的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、             细则,规范专门委员会的运作。
        公司内部控制体系的评价与完善等。审计委员会                  战略委员会主要负责对公司长期发展战略和
        成员由董事组成,不得少于 3 人,其中独立董事           重大投资决策进行研究并提出建议等;审计委员会
        占多数,并且由独立董事担任召集人。                 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估
          (三)薪酬与考核委员会主要负责对董事与             内外部审计工作和内部控制等;薪酬与考核委员会
        高级管理人员的考核和薪酬进行审查,并提出意             主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进
        见和建议。薪酬与考核委员会成员由董事组成,             行考核,制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政
        不得少于 3 人,其中独立董事占多数,并且由独           策与方案等;提名委员会主要负责拟定董事、高级
        立董事担任召集人。                         管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人
          (四)提名委员会主要负责对公司董事、总             员人选及其任职资格进行遴选、审核等。
        经理以及其他高级管理人员的人选的选择向董
        事会提出意见和建议。提名委员会成员由董事组
        成,不得少于 3 人,独立董事应占多数,并且由
        独立董事担任召集人。
          公司指定《证券时报》或符合中国证监会规
                                               公司选择符合中国证监会规定条件的报纸和
第一百七十   定条件的其他信息披露报纸为刊登公司公告和
                                          网络等媒体刊登公司公告和其他需要披露信息的
 条      其他需要披露信息的媒体,公司以巨潮资讯网
                                          媒体。
        ( www.cninfo.com.cn)为信息披露的指定网站。
  二、《股东大会议事规则》主要修订条款:
                    修订前                               修订后
                                               股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职
          股东大会是公司的权力机构,依法行使下列             权:
        职权:                                    (一)决定公司的经营方针和投资计划;
          (一)决定公司的经营方针和投资计划;                   ……
          ……                                   (十五)审议股权激励计划和员工持股计划;
第十条       (十五)审议股权激励计划和员工持股计划;                 (十 六)公司年度股东大会可以授权董事会决
          (十六)审议法律、行政法规、部门规章或本            定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元
        章程规定应当由股东大会决定的其他事项。               且不超过最近一年末净资产 20%的股票,该项授
          上述股东大会的职权不得通过授权的形式              权在下一年度股东大会召开日失效;
        由董事会或者其他机构和个人代为行使。                     (十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章
                                          程规定应当由股东大会决定的其他事项。
          公司下列对外担保行为,须经股东大会审议                  公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通
        通过。                               过。
          (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保                 (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保
第十一条
        总额,超过最近一期经审计净资产的 50%以后提           总额,超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供
        供的任何担保;                           的任何担保;
          ……                                   ……
          (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的          (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担
        担保。                        保。
                                        董事会、股东大会违反对外担保审批权限和审
                                   议程序的,由违反审批权限和审议程序的相关董
                                   事、股东承担连带责任。公司有权视损失、风险的
                                   大小、情节的轻重决定追究当事人责任。
                                        董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东
          董事、监事候选人名单以提案的方式提请股      大会表决。
        东大会表决。                          董事、监事的提名方式如下:
          董事、监事的提名方式如下:                 (一)董事候选人的提名方式:
          (一)董事候选人的提名方式:                (1) 公司董事会、监事会、单独或者合并持
          (1) 公司董事会、监事会、单独或者合并     有本公司已发行股份 3%以上的股东可以提出非独
        持有本公司已发行股份 3%以上的股东可以提出     立董事候选人,并经股东大会选举决定;
第二十二条
        非独立董事候选人,并经股东大会选举决定;            (2) 公司董事会、监事会、单独或者合并持
          (2) 公司董事会、监事会、单独或者合并     有本公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立
        持有本公司已发行股份 1%以上的股东可以提出     董事候选人,并经股东大会选举决定;依法设立的
        独立董事候选人,并经股东大会选举决定;        投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行
          (3) 职工代表董事人选,由公司职工民主     使提名独立董事的权利;
        选举产生。                           (3) 职工代表董事人选,由公司职工民主选
                                   举产生。
  三、《董事会议事规则》主要修订条款:
                 修订前                            修订后
                                        第十九条 董事原则上应当亲自出席董事会会
                                   议。因故不能出席会议的,应当审慎选择并以书面
                                   形式委托其他董事代为出席。涉及表决事项的,委
          董事原则上应当亲自出席董事会会议。因
                                   托人应当在委托书中明确对每一事项发表同意、反
第十八条    故不能出席会议的,应当事先审阅会议材料,形
                                   对或者弃权的意见。董事不得作出或者接受无表决
        成明确的意见,书面委托其他董事代为出席。
                                   意向的委托、全权委托或者授权范围不明确的委
                                   托。董事对表决事项的责任不因委托其他董事出席
                                   而免除。
                                        第二十一条 董事及独立董事连续 2 次未能亲
                                   自出席,也不委托其他董事出席董事会会议,视为
                                   不能履行职责,董事会应当在该事实发生之日起三
                                   十日内提议召开股东大会解除该董事或独立董事
          董事连续 2 次(独立董事连续 3 次)未能
                                   职务。
        亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议,
第二十条                                    出现下列情形之一的,董事应当作出书面说明
        视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予
                                   并对外披露:
        以撤换。
                                        (一)连续两次未亲自出席董事会会议;
                                        (二)任职期内连续十二个月未亲自出席董事
                                   会会议次数超过其间董事会会议总次数的二分之
                                   一。
          董事会对议案实行逐项审议,根据审议情            第三十条 董事会对议案实行逐项审议,根据
第二十九条
        况,由出席会议的董事进行表决。表决采用记名      审议情况,由出席会议的董事进行表决。表决采用
      表决。每一董事享有一票表决权。            记名表决。每一董事享有一票表决权。董事的表决
                                 意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述
                                 意向中选择其一,未做选择或者同时选择两个以上
                                 意向的,会议主持人应当要求有关董事重新选择,
                                 拒不选择的,视为弃权;中途离开会场而未做选择
                                 的,视为弃权。
 四、《监事会议事规则》主要修订条款:
                 修订前                         修订后
           监事会行使下列职权:              监事会行使下列职权:
           (一)对董事会编制的公司定期报告进行审     (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行
      核并提出书面审核意见;                审核并提出书面审核意见;
           (二)独立行使监督、检查职权,有权访谈     (二)检查公司财务;
      公司高层管理人员、各级管理人员和相关人员;        (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的
      有权检查公司的财务,查阅财务报表、资料(包      行为进行监督,对违反法律、行政法规、《公司章
      括下属企业);                    程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出
           (三)对董事、高级管理人员执行公司职务   罢免的建议;
      时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监         (四)当董事、高级管理人员的行为损害公司
      督;                         的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;
第三条        (四)当董事、高级管理人员的行为损害公     (五)提议召开临时股东大会,在董事会不履
      司的利益时,要求其予以纠正,必要时向股东大      行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召
      会或国家有关主管机关报告;              集和主持股东大会;
           (五)提议召开临时股东大会;          (六)向股东大会提出提案;
           (六)列席董事会会议,经全体监事的一致     (七)依照《公司法》第一百五十一条的规定,
      表决同意,对公司董事会的决议拥有建议复议       对董事、高级管理人员提起诉讼;
      权;董事会不予采纳或经复议仍维护原决议的,        (八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;
      监事会有权提议召开临时股东大会解决。         必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专
           (七)公司章程规定或股东大会授予的其他   业机构协助其工作,费用由公司承担。
      职权。
           监事会主席行使下列职权:            监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过
           (一)召集和主持监事会会议,并检查监事   半数选举产生。监事会主席行使下列职权:
      会决议的执行情况;                    (一)召集和主持监事会会议,并检查监事会
           (二)代表监事会向股东大会报告工作;    决议的执行情况;
第四条        (三)列席董事会会议;             (二)代表监事会向股东大会报告工作;
           (四)当董事或总经理与公司发生诉讼时,     (三)列席董事会会议;
      由监事会主席代表公司与董事或总经理进行诉         (四)审定、签署监事会报告和其他重要文件;
      讼。                           (五)依法律、法规及《公司章程》规定应当
                                 履行的其他职责。
 特此公告。
                                   深圳市得润电子股份有限公司董事会
                                     二〇二三年十一月二十九日

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