证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2023-039
中国南玻集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
特别提示
在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席的情况
①现场会议召开时间为：2023 年 11 月 29 日（星期三）下午 14:45
②网络投票时间为：2023 年 11 月 29 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 29
日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年
③会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
④现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼
二楼报告厅。
⑤召集人：公司董事会
⑥会议主持人：董事长陈琳女士
⑦本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《中国南玻集团股份有限
公司章程》等规定。
①出席总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东（包括代理人）共 98 名，
代表股份 741,135,011 股，占公司有表决权总股份数的 24.14%。其中 A 股股东
（包括代理人）60 名，代表股份 665,468,199 股，占公司有表决权总股份数的
权总股份数的 2.46%。
出席本次会议中小股东及股东代理人 95 人，代表股份 91,557,969 股，占公
司有表决权总股份的 2.98%。
②现场会议出席情况
参加本次股东 会议现场会议的股东及股东代理人共 39 人，代表股份
共 1 人，代表股份 19,100 股，占公司有表决权总股份数的 0.00%；B 股股东及股
东代理人共 38 人，代表股份 75,666,812 股，占公司有表决权总股份数的 2.46%。
出席本次股东会议现场会议的中小股东及股东代理人 39 人，代表股份
③网络投票情况
通过网络投票表决的股东共 59 人，代表股份 665,449,099 股，占公司有表决
权总股份的 21.67%。其中，A 股股东及股东代理人共 59 人，代表股份 665,449,099
股，占公司有表决权总股份数的 21.67%；B 股股东及股东代理人共 0 人，代表
股份 0 股，占公司有表决权总股份数的 0.00%。
出席本次股东会议网络投票的中小股东及股东代理人 56 人，代表股份
④出席或列席情况：公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或
列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于聘任
三、议案表决情况
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
表决
序号 议案事项 同意票数（比例） 反对票数（比例） 弃权票数（比例）
结果
《关于聘任
计机构的议
B股 75,666,812 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
案》
中小
股东
上述议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。
上述议案已经公司第九届董事会临时会议审议通过，议案具体内容详见
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
四、律师出具的法律意见
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集
人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大
会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股
东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十一月三十日
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