证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2023-93
债券代码：112876 债券简称：19太阳 G1
债券代码：149812 债券简称：22太阳 G1
债券代码：148295 债券简称：23太阳 GK01
债券代码：148296 债券简称：23太阳 GK02
中节能太阳能股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第十届董事会第三十一次会议于2023年11月29日以通讯方式召开。
监事、高级管理人员发出。
《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经记名投票，审议通过了以下议案：
具体内容详见同日披露的《关于修订<中节能太阳能股份有限公司章程>的公
告》（公告编号2023-95）和《中节能太阳能股份有限公司章程》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过，待股东大会审议通过后，授权公司董事长及其授权人士办理《中节能
太阳能股份有限公司章程》在重庆市场监督管理部门的变更、备案等手续。
具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司股东大会议事规则》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。
具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司董事会议事规则》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。
具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司独立董事工作细则》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
议案》
具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司董事会战略委员会议
事规则》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
事规则>的议案》
具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司董事会审计与风险控
制委员会议事规则》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
议案》
具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司董事会提名委员会议
事规则》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
则>的议案》
具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司董事会薪酬与考核委
员会议事规则》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司独立董事年报工作制
度》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司独立董事专门会议制
度》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司债券信息披露管理办
法》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
销部分期权的议案》
经审议，公司董事会认为公司2020年股票期权激励计划原授予的5名激励对
象因与公司解除劳动关系，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的股票
期权不得行权，由公司进行注销，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020
年股票期权激励计划（方案）》的相关规定。
具体内容详见同日披露的《关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单
及授予期权数量并注销部分期权的公告》（公告编号2023-96）。
董事张会学、曹子君作为公司2020年股票期权激励计划的激励对象，对本议
案回避表决。
同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020 年股票期权激励计划（方
案）》的相关规定，董事会认为公司本次激励计划首次授予的股票期权及预留股
票期权第二个行权期的行权条件已经成就，同意为 124 名激励对象办理行权事宜，
本次可行权的股票期权数量为 8,985,087 份。
具体内容详见同日披露的《关于公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权
期行权条件成就的公告》（公告编号 2023-97）。
董事张会学、曹子君作为公司2020年股票期权激励计划的激励对象，对本议
案回避表决。
同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
现定于2023年12月20日（周三）14:40在北京市海淀区西直门北大街42号节
能大厦召开公司2023年第二次临时股东大会审议相关议案，具体内容详见同日披
露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-98）。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
公司全体独立董事对议案 12-13 发表了同意的独立意见，详见同日披露的
《独立董事关于第十届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》；议案 4、
体独立董事同意审议事项；议案 5 经公司第十届董事会战略委员会 2023 年第四
次会议审议通过，全体委员同意审议事项；议案 6 经公司第十届董事会审计与风
险控制委员会 2023 年第八次会议审议通过，全体委员同意审议事项；议案 7 经
公司第十届董事会提名委员会 2023 年第四次会议审议通过，全体委员同意审议
事项；议案 8、12、13 经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第三次会
议审议通过，全体委员同意审议事项。
三、备查文件
议》；
事项的独立意见》；
议决议》；
略委员会2023年第四次会议决议》；
届董事会审计与风险控制委员会2023年第八次会议决议》；
名委员会2023年第四次会议决议》；
事会薪酬与考核委员会2023年第三次会议决议》。
特此公告。
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