证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2023-083
鹏都农牧股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会召开情况
鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议
于 2023 年 11 月 27 日以电话和邮件的形式通知全体董事，于 2023 年 11 月 29 日
下午以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长董轶哲先生主持，应到董事
召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《鹏都农牧股份有限公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：
年度审计机构的议案》
综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划
等情况，经审慎研究，同意聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度财务报告和内部控制审计机构。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司独立董事对本议案发表了事前
认可意见和同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日登载于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于聘任 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-084）。
公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
根据表决结果，公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2023 年
第三次临时股东大会，现场会议定于 2023 年 12 月 15 日（星期五）14:00 时在上
海市青浦区朱家角镇沈太路 2588 号会议室召开。
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日登载于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-085）。
三、备查文件
事项的事前认可意见；
事项的独立意见。
特此公告。
鹏都农牧股份有限公司董事会
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