证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-094
湖北能源集团股份有限公司
第九届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开了第九届董事会第
三十六次会议，本次会议通知已于2023年11月23日通过电子邮件或送
达方式发出。本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中朱承军董事、
涂山峰董事、李锡元董事、杨汉明董事、李银香董事现场参加会议，
陈志祥董事、关杰林董事、黄忠初董事以视频方式参加会议。公司部
分监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有
关法律法规、规范性文件及《公司章程》
《董事会议事规则》的规定。
本次会议由公司董事长朱承军先生主持，审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于滚动修编<湖北能源集团股份有限公司“十
四五”规划>的议案》
为推动公司高质量发展，结合能源行业发展的新形势、新趋势，
及公司面临的新机遇、新挑战，会议同意对公司“十四五”规划滚动
修编。
表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，
弃权票0票。
二、审议通过了《关于投资建设湖北长阳清江抽水蓄能电站项目
的议案》
鉴于投资建设湖北长阳清江抽水蓄能电站项目（以下简称长阳抽
蓄项目）符合产业政策，符合公司发展规划，且技术经济可行，风险
总体可控，会议同意由公司间接控股子公司湖北长阳清江抽水蓄能有
限公司（以下简称项目公司）以总投资不超79.09亿元投资建设长阳
抽蓄项目。项目资本金比例为工程总投资的20%，预计不超过15.81
亿元，由公司全资子公司湖北清江水电开发有限责任公司根据项目进
展需要逐步向项目公司增资解决，项目建设所需其余资金通过银行贷
款等其他融资方式解决。
该议案具体内容详见公司于2023年11月30日刊登在《中国证券报》
《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司关于投资建
设湖北长阳清江抽水蓄能电站项目的公告》
。
表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，
弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于收购天门天辰能源发展有限公司100%股权
的议案》
为贯彻落实我国“碳达峰、碳中和”战略部署，顺应低碳化发展
趋势，增加公司新能源发电装机比例，鉴于收购天门天辰能源发展有
限公司（以下简称天门天辰公司）符合国家产业政策，符合公司发展
规划，且技术经济可行，风险可控。会议同意公司全资子公司湖北能
源集团新能源发展有限公司（以下简称新能源公司）以股权对价不超
过 15,200 万元收购天门市天辰拖市 100MW 风电场项目公司天门天辰
公司 100%股权，承接其所有资产及经审计确认的负债，项目总投资
不超过 73,852 万元。完成股权交割后，天门天辰公司注册资本金将
增加至 18,400 万元，新能源公司以自有资金根据项目需要逐步实缴
到位，项目其他投资由新能源公司自筹解决。
该议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日刊登在《中国证
券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的
《关于收购天门天辰能源发展有限公司 100%
股权的公告》
。
表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，
弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于收购洪湖卓阳新能源有限公司100%股权的
议案》
为贯彻落实我国“碳达峰、碳中和”战略部署，顺应低碳化发展
趋势，增加公司新能源发电装机比例，鉴于收购洪湖卓阳新能源有限
公司（以下简称洪湖卓阳公司）符合国家产业政策，符合公司发展规
划，且技术经济可行，风险可控。会议同意公司全资子公司湖北能源
集团新能源发展有限公司（以下简称新能源公司）以股权对价不超过
公司洪湖卓阳公司 100%股权，承接其所有资产及经审计确认的负债，
项目总投资不超过 105,694 万元。完成股权交割后，洪湖卓阳公司注
册资本金将增加至 26,400 万元，新能源公司以自有资金根据项目需
要逐步实缴到位，项目其他投资由新能源公司自筹解决。
该议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日刊登在《中国证
券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于收购洪湖卓阳新能源有限公司 100%
股权的公告》
。
表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，
弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于收购石首源阳新能源有限公司100%股权的
议案》
为贯彻落实我国“碳达峰、碳中和”战略部署，顺应低碳化发展
趋势，增加公司新能源发电装机比例，鉴于收购石首源阳新能源有限
公司（以下简称石首源阳）符合国家产业政策，符合公司发展规划，
且技术经济可行，风险可控。会议同意公司全资子公司湖北能源集团
新能源发展有限公司（以下简称新能源公司）以股权对价不超过
石首源阳公司 100%股权，承接其所有资产及经审计确认的负债，项
目总投资不超过 48,619 万元。完成股权交割后，石首源阳公司注册
资本金将增加至 12,100 万元，新能源公司以自有资金根据项目需要
逐步实缴到位，项目其他投资由新能源公司通过自筹解决。
该议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日刊登在《中国证
券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于收购石首源阳新能源有限公司 100%
股权的公告》。
表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，
弃权票0票。
六、审议通过了《关于调增公司2023年度融资预算的议案》
表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，
弃权票0票。
七、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司信息披
露管理制度>的议案》
为贯彻落实国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》
要求，充分响应中国证监会、深圳证券交易所最新监管要求，不断提
升公司信息披露管理水平，根据中国证监会《上市公司信息披露管理
办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规，结合《公
司章程》等有关规定，会议同意对《湖北能源集团股份有限公司信息
披露管理制度》予以修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 30 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司信息披露管
理制度》。
表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，
弃权票0票。
八、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司外部信
息报送及使用管理制度>的议案》
为规范公司外部信息报送和使用管理工作,根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议同意对《湖
北能源集团股份有限公司外部信息报送及使用管理制度》予以修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 30 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司外部信息报
送及使用管理制度》。
表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，
弃权票0票。
九、审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》
公司拟于2023年12月15日以现场表决和网络投票相结合的方式
召开公司2023年第五次临时股东大会，会议具体事项详见2023年11
月30日刊登在《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公
司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，
弃权票0票。
特此公告。
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