证券代码：688472 证券简称：阿特斯 公告编号：2023-037
阿特斯阳光电力集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交
易所《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》
的有关修订情况，结合阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）
实际情况，公司于 2023 年 11 月 28 日召开第一届董事会第二十九次会议，分别
审议通过了《关于修订<阿特斯阳光电力集团股份有限公司章程>的议案》《关于
修订<阿特斯阳光电力集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》《关于修订
<阿特斯阳光电力集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》《关于修订<阿
特斯阳光电力集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》，现将有关情况公
告如下：
一、《公司章程》修订情况
序号 变更前 变更后
国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）同意注册，首次向社会公众发
行人民币普通股 622,217,324 股，
于 2023
年 6 月 9 日在上海证券交易所上市。
证券登记结算有限责任公司上海分公司
集中存管。
法律、法规的规定经股东大会作出决议， 要，依照法律、法规的规定经股东大会作
可以采用下列方式增加资本： 出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一） 非公开发行股份； （一） 公开发行股份 ；
（二） 向现有股东派送红股； （二） 非公开发行股份；
（三） 以公司的公积金转增股本； （三） 向现有股东派送红股；
（四） 法律、行政法规规定以及中国证 （四） 以公司的公积金转增股本；
券监督管理委员会（以下简称“中国证监 （五） 法律、行政法规规定以及中国证
会”）批准的其他方式。 券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）批准的其他方式。
照法律、行政法规、部门规章和本章程的 依照法律、行政法规、部门规章和本章程
规定，收购本公司的股份： 的规定，收购本公司的股份：
…… ……
（五） 为维护公司价值及股东权益所 （五） 将股份用于转换公司发行的可
必需。 转换为股票的公司债券 ；
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。 （六） 为维护公司价值及股东权益所
必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股
份。
第（一）项、第（二）项的原因收购本公 第（一）项、第（二）项的原因收购本公
司股份的，应当经股东大会决议。公司因 司股份的，应当经股东大会决议。公司因
本章程第二十二条第（三）项、第（五） 本章程第二十四条第（三）项、第（五）
项规定的情形收购本公司股份的，应当经 项规定的情形收购本公司股份的，应当经
三分之二以上董事出席的董事会会议决 三分之二以上董事出席的董事会会议决
议。公司依照第二十二条收购本公司股份 议。公司依照第二十四条收购本公司股份
后，属于第（一）项情形的，应当自收购 后，属于第（一）项情形的，应当自收购
之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第 之日起 10 日内注销；属于第（二）项、
（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或 第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让
者注销。公司依照第二十二条第（三）项、 或者注销。公司依照第二十四条第（三）
第（五）项规定收购的本公司股份，将不 项、第（五）项、第（六）项规定收购的
超过本公司已发行股份总额的 10%，并应 本公司股份，不得超过本公司已发行股份
当在三年内转让或注销；用于收购的资金 总额的 10%，
并应当在三年内转让或注销。
应当从公司的税后利润中支出。 公司收购本公司股份，可以通过公开的集
中交易方式，或者法律、行政法规和中国
证监会认可的其他方式进行。公司因本章
程第二十四条第（三）项、第（五）项、
第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
应当通过公开的集中交易方式进行。
理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，
将其持有的本公司股票在买入后 6 个月
内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，
由此所得收益归本公司所有，公司董事会
将收回其所得收益。但是，证券公司因包
销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份
的，以及有中国证监会规定的其他情形的
除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自
然人股东持有的股票或者其他具有股权
性质的证券，包括其配偶、父母、子女持
有的及利用他人账户持有的股票或者其
他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照本条第一款规定执行
的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。
公司董事会未在上述期限内执行的，股东
有权为了公司的利益以自己的名义直接
向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执
行的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
持有公司股份的充分证据。股东按其所持 凭证建立股东名册，公司股东名册是证明
有股份的种类享有权利，承担义务；持有 股东持有公司股份的充分证据。股东按其
同一种类股份的股东，享有同等权利，承 所持有股份的种类享有权利，承担义务；
担同种义务。 持有同一种类股份的股东，享有同等权
利，承担同种义务。
股利、清算及从事其他需要确认股东身份
的行为时，由董事会或股东大会召集人确
定股权登记日，股权登记日收市后登记在
册的股东为享有相关权益的股东。
构，依法行使下列职权： 法行使下列职权：
…… ……
（十二） 审议批准本章程第三十七条规 （十二） 审议批准本章程第四十一条规
定的担保事项； 定的担保事项；
…… ……
（十五） 审议股权激励计划； （十五） 审议股权激励计划和员工持股
…… 计划；
……
经董事会批准后提交股东大会审议通过： 须经董事会批准后提交股东大会审议通
…… 过：
（二） 本公司及本公司控股子公司的 ……
对外担保总额，达到或超过公司最近一期 （二） 本公司及本公司控股子公司的
经审计净资产的 50%以后提供的任何担 对外担保总额，超过公司最近一期经审计
保； 净资产的 50%以后提供的任何担保；
…… ……
（五） 对股东、实际控制人及其关联方 （五） 对股东、实际控制人及其关联
提供的担保；及 方提供的担保；
（六） 证券交易所或公司章程规定的 （六） 公司的对外担保总额，超过最
需经股东大会审议通过的其他担保情形。 近一期经审计总资产的 30%以后提供的任
…… 何担保；
（七） 上海证券交易所或公司章程规
定的需经股东大会审议通过的其他担保
情形。
除外）达到下列标准之一的，须经董事会 保除外）达到下列标准之一的，须经董事
批准后提交股东大会审议通过： 会批准后提交股东大会审议通过：
…… ……
（五） 交易的成交金额（含承担债务和 （五） 交易的成交金额占公司市值的
费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上；
…… 个会计年度资产净额占公司市值的 50%以
注： 上。
材料、燃料和动力，以及出售产品或商品 删除注：
等与日常经营相关的交易行为。
现金资产、获得债务减免、接受担保和资
助等，免于履行上述股东大会审议程序。
价的、未涉及具体金额或者根据设定条件
确定金额的，预计最高金额为成交金额；
为基础适用第三十八条；
时，应当按照连续 12 个月累计计算的原
则，适用第三十八条；
范围发生变更的，应当以该股权所对应公
司的相关财务指标作为计算基础，未导致
合并报表范围发生变更的，应当按照公司
所持权益变动比例计算相关财务指标，适
用第三十八条；
的优先受让权或增资权，导致子公司不再
纳入合并报表的，应当视为出售股权资产，
以该股权所对应公司相关财务指标作为计
算基础；公司部分放弃控股子公司或者参
股子公司股权的优先受让权或增资权，未
导致合并报表范围发生变更，但公司持股
比例下降，应当按照公司所持权益变动比
例计算相关财务指标，适用第三十八条；
作为成交额，适用第三十八条第（五）项；
以该期间最高余额为成交额，适用第三十
八条第（五）项；
交易的，应当以租金或者收入为计算基础，
适用第三十八条第（二）项；公司发生租
出资产或者委托他人管理资产交易的，应
当以总资产额、租金收入或者管理费为计
算基础，适用第三十八条第（一）、第（二）
项；受托经营、租入资产或者委托他人管
理、租出资产，导致公司合并报表范围发
生变更的，应当视为购买或者出售资产。
人发生的交易（公司提供担保、受赠现金 法人发生的交易（公司提供担保、受赠现
资产、单纯减免公司义务的债务除外）金 金资产、单纯减免公司义务的债务除外）
额超过人民币 3,000 万元或占公司最近一 金额超过人民币 3,000 万元或占公司最
期 经 审 计 总 资 产 1% 以 上的 重 大 关 联 交 近一期经审计总资产或市值 1%以上的重
易，…… 大关联交易
点为公司住所地，或为会议通知中明确记 点为公司住所地，或为会议通知中明确记
载的会议地点。股东大会可以以电话、视 载的会议地点。股东大会将设置会场，以
频通讯或现场形式召开；以现场会议形式 现场会议形式召开。公司还将提供网络投
召开的，股东大会将设置会场。以通讯方 票的方式为股东参加股东大会提供便利。
式召开的股东大会，参会股东应在会前将 股东通过上述方式参加股东大会的，视为
其参会的股东代表的授权委托文件通过传 出席。
真或邮件方式发送至公司董事会秘书处，
并在会后 10 日内将授权委托文件原件寄
至公司，参会各股东代表及董事会秘书应
在股东大会开始时共同确认各股东代表资
格。股东通过上述方式参加股东大会的，
视为出席。
明或不符合本章程第五十条规定的提案， 明或不符合本章程第五十四条规定的提
股东大会不得进行表决并作出决议。 案，股东大会不得进行表决并作出决议。
召开 20 日前通知各股东，临时股东大会将 召开 20 日前通知各股东，临时股东大会
于会议召开 15 日前通知各股东。任一股东 将于会议召开 15 日前通知各股东。
或其代理人可以以书面形式豁免召集股东
大会会议的通知期限。
内容： 内容：
…… （四） 有权出席股东大会股东的股权
（四） 会务常设联系人姓名，电话号 登记日；
码。 （五） 会务常设联系人姓名，电话号
码；
（六） 网络或其他方式的表决时间及
表决程序 。
权出席股东大会，并依照有关法律、法规 有股东或其代理人，均有权出席股东大
及本章程行使表决权。股东可以亲自出席 会，并依照有关法律、法规及本章程行使
股东大会，也可以委托代理人代为出席和 表决权。股东可以亲自出席股东大会，也
表决。 可以委托代理人代为出席和表决。
连续举行，直至形成最终决议。因不可抗 连续举行，直至形成最终决议。因不可抗
力等特殊原因导致股东大会中止或不能作 力等特殊原因导致股东大会中止或不能
出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开 作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召
股东大会或直接终止本次股东大会。 开股东大会或直接终止本次股东大会，并
及时公告。同时，召集人应向公司所在地
中国证监会派出机构及上海证券交易所
报告。
股东大会作出普通决议，应当由出席股东 股东大会作出普通决议，应当由出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决 大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的 1/2 以上通过。 权的过半数通过。
…… ……
（二） 公司的分立、合并、解散、清算 （二） 公司的分立、分拆、合并、解散
及其他变更公司形式； 和清算或者变更公司形式；
（三） 本章程的修改； （三） 本章程的修改；
（四） 公司购买、出售重大资产涉及资 （四） 公司在一年内购买、出售重大资
产总额或成交金额或者提供担保的担保金 产或者担保金额超过公司最近一期经审
额连续 12 个月累计计算超过公司最近一 计总资产 30%的；
期经审计总资产 30%的； ……
……
方式提请股东大会表决 。 提案的方式提请股东大会表决 。
股东大会就选举董事、监事进行表决时， 股东大会就选举董事、监事进行表决时，
根据公司章程的规定或者股东大会的决 根据公司章程的规定或者股东大会的决
议，实行累积投票制。股东大会以累计投 议，实行累积投票制。股东大会以累计投
票方式选举董事的，独立董事和非独立董 票方式选举董事的，独立董事和非独立董
事的表决应当分别进行。 事的表决应当分别进行。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董 前款所称累积投票制是指股东大会选举
事或者监事时，每一股份拥有与应选董事 董事或者监事时，每一股份拥有与应选董
或者监事人数相同的表决权，股东拥有的 事或者监事人数相同的表决权，股东拥有
表决权可以集中使用。董事会应当向股东 的表决权可以集中使用。董事会应当向股
通告候选董事、监事的简历和基本情况。 东通告候选董事、监事的简历和基本情
况。
累积投票制的具体操作如下 ：
（一）选举独立董事时，每位股东拥有的
累积表决票数等于其持有的股份数乘以
应选独立董事人数的乘积，该累积表决票
数只能投向公司的独立董事候选人；
（二）选举非独立董事时，每位股东拥有
的累积表决票数等于其持有的股份数乘
以应选非独立董事人数的乘积，该累积表
决票数只能投向公司的非独立董事候选
人；
（三）选举股东代表监事时，每位股东拥
有的累积表决票数等于其持有的股份数
乘以应选监事人数的乘积，该累积表决票
数只能投向公司的监事候选人。
股东大会对董事、监事候选人进行表决
时，股东可以集中行使表决权，将其拥有
的全部表决权集中投给某一位或几位董
事、监事候选人；也可将其拥有的表决权
分别投给全部董事、监事候选人。但每位
投票股东所投选的候选人数不能超过应
选人数。股东对某一个或某几个董事、监
事候选人行使的表决权总数多于其拥有
的全部表决权时，该股东投票无效；股东
对某一个或某几个董事、监事候选人行使
的表决权总数少于其拥有的全部表决权
时，该股东投票有效，差额部分视为放弃
表决权。
董事、监事候选人以其得票总数由高往低
排列，位次在本次应选董事、监事人数之
前（含本数）的董事、监事候选人当选，
但当选董事、监事的得票总数应超过出席
股东大会的股东所持表决权股份总数（以
未累积的股份数为准）的二分之一。若因
两名或两名以上候选人的票数相同而不
能决定其中当选者时， 则应在本次股东
大会结束后再次召开股东大会对缺额董
事或监事进行选举。
前，应当推举两名股东代表参加计票和监 前，应当推举两名股东代表参加计票和监
票。审议事项与股东有利害关系的，相关 票。审议事项与股东有关联关系的，相关
股东及代理人不得参加计票、监票。 股东及代理人不得参加计票、监票。
股东大会对提案进行表决时，应当由股东 股东大会对提案进行表决时，应当由律
代表与监事代表共同负责计票、监票，并 师、股东代表与监事代表共同负责计票、
当场公布表决结果，决议的表决结果载入 监票，并当场公布表决结果，决议的表决
会议记录。 结果载入会议记录。
通过网络或其他方式投票的公司股东或
其代理人，有权通过相应的投票系统查验
自己的投票结果。
得早于其他方式，会议主持人应当宣布每 于网络或者其他方式，会议主持人应当宣
一提案的表决情况和结果，并根据表决结 布每一提案的表决情况和结果，并根据表
果宣布提案是否通过。 决结果宣布提案是否通过。在正式公布表
决结果前，股东大会现场、网络及其他表
决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、
主要股东、网络服务方等相关各方对表决
情况均负有保密义务。
提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面 提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面
辞职报告。 辞职报告。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定 如因董事的辞职导致公司董事会低于法
最低人数时，在改选出的董事就任前，原 定最低人数时，在改选出的董事就任前，
董事仍应当依照法律、行政法规、部门规 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门
章和本章程规定，履行董事职务。 规章和本章程规定，履行董事职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告
送达董事会时生效。
…… 权：
（四） 签署董事会重要文件签署的其 ……
他文件； （四） 签署董事会重要文件或其他应
…… 由公司法定代表人签署的其他文件；
……
于不得担任董事的情形、同时适用于高级 于不得担任董事的情形、同时适用于高级
管理人员。 管理人员。
本章程第九十五条关于董事的忠实义务和 本章程第九十九条关于董事的忠实义务
第九十六条关于勤勉义务的规定，同时适 和第一百条第（四）项、第（五）项、第
用于高级管理人员。 （六）项关于勤勉义务的规定，同时适用
于高级管理人员。
会选举产生。本章程第九十三条关于不得 东大会选举产生。本章程第九十七条关于
担任董事的情形同时适用于监事。 不得担任董事的情形同时适用于监事。
董事、总经理和其他高级管理人员不得兼 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼
任监事。 任监事。
由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监 会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。
事会主席由全体监事过半数选举产生。监 监事会主席由全体监事过半数选举产生。
事会主席召集和主持监事会会议；监事会 监事会主席召集和主持监事会会议；监事
主席不能履行职务或者不履行职务的，由 会主席不能履行职务或者不履行职务的，
半数以上监事共同推举 1 名监事召集和主 由半数以上监事共同推举 1 名监事召集
持监事会会议。 和主持监事会会议。
监事会应当包括 2 名股东代表和 1 名职工 监事会中的职工代表由公司职工通过职
代表。监事会中的职工代表由公司职工通 工代表大会、职工大会或者其他形式民主
过职工代表大会、职工大会或者其他形式 选举产生。
民主选举产生。
之日起 4 个月内向中国证监会和证券交
易所报送年度报告，在每一会计年度前 6
个月结束之日起 2 个月内向中国证监会
派出机构和证券交易所报送半年度报告，
在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束
之日起的 1 个月内向中国证监会派出机
构和证券交易所报送季度报告。
上述报告按照有关法律、行政法规、中国
证监会及上海证券交易所的规定进行编
制。
份方式分配股利。 者股份方式分配股利。
（一） 利润分配原则
公司在制定利润分配政策和具体方案时，
应当通过多种渠道充分考虑和听取股东
（特别是中小股东）、独立董事和监事的
意见，重视投资者的合理投资回报，并兼
顾公司长远利益和可持续发展，保持利润
分配政策连续性和稳定性。
（二） 利润分配形式
公司利润分配可采取现金、股票、现金与
股票相结合或者法律、法规允许的其他方
式。公司在选择利润分配方式时，相对于
股票股利等分配方式优先采用现金分红
的利润分配方式。根据公司现金流状况、
业务成长性、每股净资产规模等真实合理
因素，公司可以采用发放股票股利方式进
行利润分配。
（三）现金分红具体条件
公司一般进行年度分红，董事会也可以根
据公司的资金需求状况提议进行中期现
金分红。
公司当年盈利、可供分配利润为正且公司
的现金流可以满足公司日常经营和可持
续发展需求时，公司进行现金分红。
（四）现金分红具体政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、
发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及
是否有重大资金支出安排等因素，区分下
列情形，并按照本章程规定的程序，提出
差异化的现金分红政策：
支出安排的，进行利润分配时，现金分红
在本次利润分配中所占比例最低应达到
支出安排的，进行利润分配时，现金分红
在本次利润分配中所占比例最低应达到
支出安排的，进行利润分配时，现金分红
在本次利润分配中所占比例最低应达到
公司发展阶段不易区分但有重大资金支
出安排的，可以按照前项规定处理。公司
主要的分红方式为现金分红；在履行上述
现金分红之余，公司董事会可提出发放股
票股利的利润分配方案交由股东大会审
议。
（五）发放股票股利的具体条件
公司当年盈利且可供分配利润为正时，在
保证公司股本规模和股权结构合理的前
提下，基于回报投资者和分享企业价值的
考虑，当公司股票估值处于合理范围内，
公司可以发放股票股利。
（六）公司利润分配决策程序
公司利润分配决策程序应充分考虑独立
董事、外部监事和公众投资者的意见，具
体如下：
公司章程的规定、盈利情况、资金供给和
需求情况提出、拟订。董事会审议现金分
红具体方案时，应当认真研究和论证公司
现金分红的时机、条件和最低比例、调整
的条件及决策程序要求等事宜，独立董事
应对利润分配方案进行审核并发表独立
明确的意见，董事会通过后提交股东大会
审议。
如因公司外部经营环境或者自身经营状
况发生较大变化、公司重大投资计划需要
等原因而需调整利润分配政策的，应由公
司董事会根据实际情况提出利润分配政
策调整议案，并提请股东大会审议通过。
程中应以股东权益保护为出发点，征求独
立董事及监事会意见，并在股东大会提案
中详细论证和说明原因，调整后的利润分
配政策不得违反中国证监会和上海证券
交易所的有关规定。有关利润分配政策调
整的议案由董事会制定并经独立董事认
可后方能提交董事会审议，独立董事应当
对利润分配政策调整发表意见。独立董事
可以征集中小股东的意见，提出分红提
案，并直接提交董事会审议。
议后提交股东大会审议，公司应安排网络
投票等方式为社会公众股东参加股东大
会提供便利，充分反映股东的要求和意
愿。董事会审议修改利润分配相关政策
时，须经全体董事过半数表决通过方可提
交股东大会审议；股东大会审议修改利润
分配相关政策时，须经出席股东大会会议
的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上表决通过。
的，由被送达人在送达回执上签名（或盖 的，由被送达人在送达回执上签名（或盖
章），被送达人签收日期为送达日期；公 章），被送达人签收日期为送达日期；公
司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起 司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起
第 5 个工作日为送达日期；公司通知以传 第 5 个工作日为送达日期；公司通知以传
真送出的，以传真记录时间为送达时间； 真送出的，以传真记录时间为送达时间；
公司通知以电子邮件方式送出的，以电脑 公司通知以电子邮件方式送出的，以电脑
记录的电子邮件发出时间为送达时间；其 记录的电子邮件发出时间为送达时间；其
他方式以事实记录时间为送达时间。 他方式以事实记录时间为送达时间；公司
发出的通知，如以公告方式进行的，第一
次公告刊登日为送达日期，且一经公告，
视为所有相关人员收到通知。
监会规定条件的媒体和上海证券交易所
网站为刊登公司公告和其他需要披露信
息的媒体。
七十一条第（一）项情形的，可以通过修 七十七条第（一）项情形的，可以通过修
改本章程而存续。 改本章程而存续。
依照前款规定修改本章程，须经出席股东 依照前款规定修改本章程，须经出席股东
大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通 大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上
过。 通过。
七十二条第（一）项、第（二）项、第（四） 七十七条第（一）项、第（二）项、第（四）
项、第（五）项规定而解散的，应当在解 项、第（五）项规定而解散的，应当在解
散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开 散事由出现之日起 15 日内成立清算组，
始清算。清算组由董事或者股东大会确定 开始清算。清算组由董事或者股东大会确
的人员组成。逾期不成立清算组进行清算 定的人员组成。逾期不成立清算组进行清
的，债权人可以申请人民法院指定有关人 算的，债权人可以申请人民法院指定有关
员组成清算组进行清算。 人员组成清算组进行清算。
股东签署，且自公司注册登记机关核准登 过后生效。
记的公司设立之日起生效。
大会议事规则、董事会议事规则和监事会 大会议事规则、董事会议事规则和监事会
议事规则。股东大会议事规则、董事会议 议事规则。股东大会议事规则、董事会议
事规则、监事会议事规则的条款如与本章 事规则、监事会议事规则的条款如与本章
程存在不一致之处，应以本章程为准。本 程存在不一致之处，应以本章程为准。本
章程未尽事宜，按国家有关法律、法规的 章程未尽事宜，按国家有关法律、法规的
规定执行，本章程如与日后颁布的法律、 规定执行，本章程如与日后颁布的法律、
法规、部门规章及规范性文件的强制性规 法规、部门规章及规范性文件的强制性规
定相抵触时，按有关法律、法规、部门规 定相抵触时，按有关法律、法规、部门规
章及规范性文件的规定执行，并立即修订， 章及规范性文件的规定执行，并适时进行
报股东大会审议通过。 修订，报股东大会审议通过。
注：因新增或者减少条款导致序号错位的做相应调整；部分章节、条款及交叉引用所涉
及序号变化的做相应调整。
除上述条款外，《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以市场监督管理
机关核准的内容为准。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代
表办理工商变更登记及章程备案等相关事宜。
修订后的《公司章程》详见公司 2023 年 11 月 30 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的文件，本次修订尚需要提交公司 2023 年第三次临时
股东大会审议。
二、部分治理制度修订情况
公司第一届董事会第二十九次会议审议通过了修订后的《阿特斯阳光电力集
团股份有限公司独立董事工作制度》《阿特斯阳光电力集团股份有限公司对外投
资管理制度》《阿特斯阳光电力集团股份有限公司关联交易管理制度》。上述治
理制度均尚需提交公司股东大会审议。
上述拟修订的各项制度内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
特此公告
阿特斯阳光电力集团股份有限公司董事会
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