证券代码：900953 证券简称：凯马 B 公告编号：2023-047
恒天凯马股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市中山北路 1958 号华源世界广场 6 楼 623
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长李
益先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
涂飞文先生，独立董事李远勤女士和苏勇先生，因公务原因未出席本次临时
股东大会；
海龙先生因公务原因，未出席本次临时股东大会；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
供委托贷款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 106,934,229 51.3359 101,368,634 48.6641 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 票 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%）
数 （%）
号
限公司通过国机财务
有限责任公司为公司 6,072,627 20.3838 23,718,781 79.6162 0 0.0000
提供委托贷款暨关联
交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 1 为关联交易议案，公司关联股东中国恒天集团有限公司和中
国纺织科学技术有限公司回避表决，其所持股份在这项关联交易议案表决中，未
计入有效表决权数。
三、 律师见证情况
律师：宋盼茹、连奕昕
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议
表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通
过的决议合法有效。
特此公告。
恒天凯马股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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