证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2023-106
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司第十届监事会第十三次会议于 2023 年 11 月 29 日以网络视频方式召开。
会议通知于 2023 年 11 月 22 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到监事 3 人，
实到 2 人，其中刘宏荣、黄敏监事通过网络视频参加会议，罗丹职工监事因事未
能出席本次会议，书面委托黄敏监事代为出席会议并行使表决权。会议由监事会
主席刘宏荣先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议经举手投票表决，作出以下决议：
协议>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《金融服务协议》。
本议案需提交公司股东大会审议。
会议认为，公司本次通过采购拟聘请财务审计机构符合相关证券监管规定，
程序合规、价格公允。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中兴华
所）具备从事企业财务审计的资质与能力，具备为上市公司提供审计服务的经验
与能力，具备良好的诚信、独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，该所在其
承揽的有关审计业务中表现出专业的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，满足公
司财务审计工作的要求。会议同意聘请中兴华所为公司 2023 年度审计机构，为
公司提供 2023 年度财务报表审计及部分专项报告服务，审计费用为 140 万元。
审计期间，中兴华所工作人员发生的住宿费、交通费等由其自行承担。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露
的《关于拟变更财务审计会计师事务所的公告》（公告编号：2023-109）。
本议案需提交公司股东大会审议。
会议认为，公司本次通过采购拟聘请内部控制审计机构符合相关证券监管规
定，程序合规，价格公允。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
中审众环所）具备从事上市公司内部控制审计的资质与能力，具备良好的诚信、
独立性和投资者保护能力，该所在其承揽的公司内部控制审计业务中表现出专业
的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。会议同意聘请中审众环所作为公司 2023
年度内部控制审计项目的审计机构，2023 年度内部控制审计费用总额为 35 万元。
审计期间，会计师事务所工作人员发生的业务差旅费和住宿费由其自行承担。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露
的《关于拟变更内部控制审计会计师事务所的公告》（公告编号：2023-110）。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第十届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
国家能源集团长源电力股份有限公司监事会
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