证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2023-046
深圳市兆驰股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知
于二〇二三年十一月二十四日以电子邮件方式发出，会议于二〇二三年十一月二十
八日上午 10:00 在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 1 楼会
议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议
由董事长顾伟先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开
符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、 董事会会议审议议案情况
出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：
计机构的议案》；
经审议，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业
务审计从业资格，具有丰富的审计工作经验和较好的职业素养，具备上市公司审计
相关专业胜任能力。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
审计机构，聘期一年。
公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容详见
同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司 2023 年 11 月 30 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2023
年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-047）。
理工商变更登记的议案》；
为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司
法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规相关规定，
公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。
本议案需提交2023年第四次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事
会及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事项。
修改前后的条款对比详见 2023 年 11 月 30 日刊载于《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订
<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-048），修订后的《公
司章程》（2023 年 11 月）于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
制度>的议案》；
为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，规范独立董事任职条件和履职方式，
加强独立董事履职保障，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公
司实际情况，公司对《独立董事工作制度》进行全面修订。
本议案需提交2023年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司 2023 年 11 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《独立董事工作制度》（2023 年 11 月）。
次临时股东大会的议案》；
经审议，董事会同意于 2023 年 12 月 15 日 15:00 在广东省深圳市龙岗区南湾街
道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼会议室召开 2023 年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司 2023 年 11 月 30 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023
年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-049）。
三、 备查文件
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十一月三十日
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