鲍斯股份: 第五届董事会第七次会议决议公告

来源:证券之星 2023-11-30 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:300441      证券简称:鲍斯股份       公告编号:2023-051
              宁波鲍斯能源装备股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  宁波鲍斯能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会
议于 2023 年 11 月 29 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
会议通知于 2023 年 11 月 25 日以通讯的方式发出。本次会议由董事长陈金岳先
生主持,会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,公司监事和高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、
规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  (一)审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司
章程》等规定,公司对董事会下设的审计委员会的成员构成进行调整。公司董事、
董事会秘书徐斌先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员,选举董事华秀
萍女士为审计委员会委员,与吴雷鸣先生(召集人)、刘慧杰先生共同组成公司
第五届董事会审计委员会,任期自第五届董事会第七次会议审议通过之日起至第
五届董事会任期届满之日止。
  详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的《关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告》。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体董事一致通过。
   (二)审议通过《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》
   为进一步维护投资者利益,结合市场情况及公司实际情况,根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司股份回购规则》等相关规定,董事会拟将存放于回购
专用证券账户的全部股份 4,932,840 股予以注销并相应减少注册资本。注销完成
后公司总股本由 657,189,708 股变更为 652,256,868 股,注册资本也相应由人民币
   详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》。
   表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体董事一致通过。
   独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见,本议案尚需提交公司 2023
   年第一次临时股东大会审议。
   (三)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
   因公司拟注销回购股份并减少注册资本,同时为进一步完善公司治理结构,
更好地促进公司规范运作,根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文
件的有关规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》进行修订。
   详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的《关于修订<公司章程>的公告》。
   表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体董事一致通过。
   本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
   (四)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
   为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据《公司法》
                                  《证
券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律、法规、规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《独
立董事工作制度》部分条款进行修订。
  详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的《独立董事工作制度》。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体董事一致通过。
  本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
  (五)审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
  公司拟于 2023 年 12 月 15 日召开宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2023 年
第一次临时股东大会,审议相关事宜。
  详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体董事一致通过。
  三、备查文件
  特此公告。
                         宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示鲍斯股份盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-