证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2023-068
山东龙泉管业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会
议于 2023 年 11 月 26 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2023 年
开。本次会议由公司董事长付波先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事
的有关规定。
二、董事会会议审议表决情况
经与会董事审议，表决通过了以下议案：
销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，并同意提交公司 2023 年第
二次临时股东大会审议；
《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告》
（公告编号：
指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
立董事工作制度>的议案》，并同意提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议；
《独立董事工作制度》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
立董事专门会议工作制度>的议案》；
《独立董事专门会议工作制度》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
事会战略委员会实施细则>的议案》；
《董事会战略委员会实施细则》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
事会审计委员会实施细则>的议案》；
《董事会审计委员会实施细则》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
事会提名委员会实施细则>的议案》；
《董事会提名委员会实施细则》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；
《董事会薪酬与考核委员会实施细则》内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
册资本及修订<公司章程>的议案》，并同意提交公司 2023 年第二次临时股东大
会审议；
《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-071）详
见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露
媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
东大会议事规则>的议案》，并同意提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议；
《股东大会议事规则》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事会议事规则>的议案》，并同意提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议；
《董事会议事规则》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议本次董
事会会议及监事会审议通过的且需要提交股东大会审议的事项。
《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-072）详
见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露
媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
三、备查文件
特此公告。
山东龙泉管业股份有限公司董事会
二零二三年十一月三十日
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