证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2023-041
杭州解百集团股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 29 日以现场
会议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十一届董事会第五
次会议。本次会议通知于 2023 年 11 月 17 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长毕铃主持，公司监事及高级管理人员
列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：
一、审议通过公司《关于修订公司章程的议案》
（具体详见上海证券报和上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2023-043）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二、审议通过公司《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限
售条件成就的议案》（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
的公司公告，编号 2023-044）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、审议通过公司《关于聘任董事会秘书的议案》
（具体详见上海证券报和上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2023-045）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
四、审议通过公司《关于制定解百商业分公司调改规划的议案》。
公司董事会同意解百商业分公司的调改规划，具体如下:
一、解百商业 A、B 座
为深入实施市委市政府国企改革决策部署、整合集聚商业资源、提升公司商业物
业经营业绩和市场影响力，董事会同意以控股子公司杭州大厦有限公司作为商业零
售业的经营主体，委托其经营管理解百商业 A、B 座物业，将对物业重新规划后进行
调改。原《分公司管理制度》自委托经营管理之日起废止。
二、解百商业元华店（C 座）
解百商业元华店（C 座）部分经营物业系向小业主租入，《房屋租赁合同》将于
经公司慎重评估，决定不再续租上述物业。元华店（C 座）将于 2023 年 12 月 1 日起
正式闭店。公司将妥善处置闭店后的人员、资产、售后等各项工作。
作为湖滨商圈的一员，公司将会积极配合商圈焕新等各项工作，争取能更好地为
消费者服务，为商圈繁荣贡献力量。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二〇二三年十一月二十九日
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