证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2023-093
山鹰国际控股股份公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 30.6504
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会会议由公司董事会召集，会议由董事长吴明武先生主持，会议
采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决。浙江天册律师事务所律
师张声先生、傅肖宁先生出席了本次会议并做见证。会议的召集、召开及表决方
式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,368,535,874 99.8749 1,714,080 0.1251 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,345,991,797 98.2296 24,258,157 1.7704 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,346,022,397 98.2318 24,227,557 1.7682 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,346,022,397 98.2318 24,227,557 1.7682 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,346,022,397 98.2318 24,227,557 1.7682 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,368,167,474 99.8480 1,714,080 0.1250 368,400 0.0270
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
先生
先生
生
士
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
生
士
女士
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
女士
生
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
章程》的议案 1,875 ,080
会议事规则》的 7,798 8,157
议案
大会议事规则》 8,398 7,557
的议案
董事制度》的议 8,398 7,557
案
会议事规则》的 8,398 7,557
议案
师事务所的议 3,475 ,080 00
案
届董事会非独
立董事的议案
先生 6,839
先生 6,543
生 6,243
士 6,846
届董事会独立
董事的议案
生 8,491
士 8,491
女士 7,894
届监事会非职
工代表监事的
议案
女士 1,155
生 7,051
(四) 关于议案表决的有关情况说明
股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过，其余议案均为普通决议事项，已
由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。
案进行表决。
三、 律师见证情况
律师：张声先生、傅肖宁先生
山鹰国际本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、
会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有
效。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
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