证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临 2023-035 号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市新宁路 36 号青海投资大厦公司五楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长任小坤先生主持，本次会议采取现场投票
与网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 144,062,954 99.9929 10,100 0.0071 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 144,062,954 99.9929 10,100 0.0071 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 144,062,954 99.9929 10,100 0.0071 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 144,062,954 99.9929 10,100 0.0071 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 144,062,954 99.9929 10,100 0.0071 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 143,459,754 99.5743 613,300 0.4257 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于修订〈公司章
程〉的议案》
《关于修订公司〈股东
大会议事规则〉的议案》
《关于修订公司〈董事
会议事规则〉的议案》
《公司会计师事务所
选聘办法》
《关于聘任 2023 年度
会计师事务所的议案》
《关于公司及所属子
进行现金管理的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均审议通过，其中第 1 项议案为特别决议议案，经出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：魏学美、向锐
金瑞矿业本次股东大会的召集人及会议召集、召开程序，以及出席会议人员的
资格、会议表决程序、表决方式符合《公司法》
《股东大会规则》及《公司章程》的
规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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