证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2023-046
浙江越剑智能装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次
会议于 2023 年 11 月 29 日以现场方式召开，本次会议经全体监事一致同意豁免
会议通知时限。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。参会监事共同推
举黄晓明先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会拟选
举黄晓明先生为公司第三届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日
起至公司第三届监事会届满。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事
会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-047）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江越剑智能装备股份有限公司监事会
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