证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2023-053
江苏常熟汽饰集团股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
八次会议于 2023 年 11 月 29 日下午 15:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开。公司已于 2023 年 11 月 22 日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会
议通知。会议由公司监事会主席秦立民先生主持。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议 1 人），会议召开及程序符
合《中华人民共和国公司法》及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》等有
关规定。经与会监事审议，全体监事以记名投票表决方式表决通过了所有议案。
二、 监事会会议审议情况
（一） 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为了提高募集资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平,在不
影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用最高不超过人民币
月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款等，且该投资
产品不得用于质押。在上述额度和有效期内，资金可滚动使用，由董事会授权
董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司管理层组
织相关部门实施。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二） 审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为了提高募集资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平, 在
保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，
同意公司使用最高不超过人民币 30,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动
资金。补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或
间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等
的交易。在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用期限
自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
基于公司发展战略的调整、经济环境的变化和项目的实际情况，为了提高
募集资金使用效率，考虑到余姚项目部分尾款的因素，同意公司对部分募集资
金的投资项目进行变更，即将拟投入“余姚年产 54.01 万套/件汽车内饰件项目”
的募集资金 30,711.35 万元中的剩余募集资金 14,075.61 万元中的 9,018.16 万
元，用于 “沈阳市常春汽车零部件有限公司年产 27 万套宝马 G78&NA6 零部件
项目”。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
同意公司对《监事会议事规则》的部分条款进行修订，具体内容详见公司
披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《监事会议事规则》（2023
年 11 月修订）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏常熟汽饰集团股份有限公司监事会
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