证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-059
合肥工大高科信息科技股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
三次会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯方式召开。本次会议通知与议案相关材料
于 2023 年 11 月 24 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姜志华
女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、
召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和
《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法
有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
（一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的议
案》
监事会认为：公司董事会根据 2021 年第三次临时股东大会的授权对公司
调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”）等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因
此，监事会同意对本次激励计划首次授予价格进行调整。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《工大高科关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》（公告
编号：2023-060）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归
属期符合归属条件的议案》
监事会认为：公司本次激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已经
成就，本次符合归属条件的 29 名激励对象的归属资格合法有效，可归属的限制
性股票数量合计为 26.148 万股。本事项符合《公司法》《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关法律法规、业务规则及公司
《激励计划（草案）》、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等
相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《工大高科关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归
属条件的公告》（公告编号：2023-061）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
合肥工大高科信息科技股份有限公司监事会
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