证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2023-044
北京掌趣科技股份有限公司
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议
于 2023 年 11 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知
已于 2023 年 11 月 27 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知
悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际
出席会议董事 9 名。公司监事列席了本次会议。会议由董事长刘惠城先生主持。
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司全资子公司提供担保的议案》
公司之全资子公司北京天马时空网络技术有限公司（以下简称“天马时空”）
拟与 Webzen Inc.签署《担保协议》。天马时空与 Webzen Inc.于 2015 年 11 月 16
日签署了《知识产权许可协议》（以下简称“许可协议”）；以及因实际业务需
要，天马时空、公司全资子公司指尖娱乐（香港）有限公司（以下简称“指尖娱
乐”）与 Webzen Inc.三方于 2023 年 7 月 25 日共同签署了补充协议，同意天马时
空将许可协议项下的部分权利义务分许可给指尖娱乐。鉴于此，天马时空作为担
保人，为指尖娱乐正常履行许可协议及相关补充协议下的义务向 Webzen Inc.提
供担保并签署《担保协议》。
本次担保事项符合公司全资子公司天马时空、指尖娱乐的实际业务需要，担
保方和被担保方均为公司全资子公司，公司能有效地控制和防范风险，不存在损
害公司和中小股东权益的情形，同意天马时空为指尖娱乐提供担保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见同日披露的相关公告。
（二）审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于 2023 年 12 月 15 日（星期五）14:30 以现场投票与网络投票相结合
的方式召开 2023 年第三次临时股东大会审议有关事项。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
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