证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2023-093
债券代码：118027 债券简称：宏图转债
航天宏图信息技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
三次会议于 2023 年 11 月 29 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地
A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知以邮件方
式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长王宇翔先
生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《以部
分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-091）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-092）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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