证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2023-118
债券代码：149777 债券简称：22 中武 01
中国武夷实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第三十四次会议于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件方
式发出通知，2023 年 11 月 29 日以通讯方式召开。会议应到
董事 9 人，实到董事 9 人，5 名监事列席会议。本次会议由
董事长郑景昌先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律
法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》
因工作变动原因，免去陈平先生公司总工程师职务。根
据公司总经理提名，经董事会提名委员会审查同意，聘任林
峰先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会届满之日止。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任
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公司总工程师的公告》（公告编号：2023-119）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于修订<投资管理制度>的议案》
为进一步规范公司及权属公司的投资行为，明确公司各
层面在投资活动中的事权和职责，有效防范和控制投资风
险，确保国有资产保值增值，以高质量投资推动公司高质量
发展，依据国家相关法律法规、福建省人民政府国有资产监
督管理委员会投资监督管理相关规定等，结合公司投资实际
情况，对《中国武夷实业股份有限公司投资管理制度》进行
修订。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
的独立意见。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
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