证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-092
深圳可立克科技股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六
次会议于 2023 年 11 月 29 日在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 11 月 23
日以电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持，
应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事唐秋英女士、阎磊先生、陈为先生
因在外地出差，以通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和
议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、
法规和《深圳可立克科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
公司独立董事就本次会议所涉事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳可立克科技股份有限公司独
立董事关于公司第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。
二、董事会会议审议情况
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
具体内容详见公司 2023 年 11 月 30 日登载于《证券日报》
《证券时报》
《中
国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为控
股子公司融资事项提供反担保的公告》。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
修 订 后 的 公 司 章程 以 及 公 司章 程 修 订说 明 详 见 公司 同 日 于 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳可立克科技股份有限公司章程（2023 年 11
月）》及相关公告。
的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
《深圳可立克科技股份有限公司股东大会议事规则》全文请参见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
《深圳可立克科技股份有限公司董事会议事规则》全文请参见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
案》。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
《深圳可立克科技股份有限公司独立董事制度》全 文请参见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
《深圳可立克科技股份有限公司关联交易管理制度》全文请参见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
则>的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
《深圳可立克科技股份有限公司审计委员会议事规则》全文请参见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
则>的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
《深圳可立克科技股份有限公司提名委员会议事规则》全文请参见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
议事规则>的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
《深圳可立克科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》全文请参见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
同意公司于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会，本次股东
大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》将于 2023 年 11 月 30 日登
载于《中国 证券报》《证券 日报》《 证券时报 》《上 海证券报 》及巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
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