证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2023-071
顾地科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知
已于 2023 年 11 月 29 日通过专人送达、电话、传真或电子邮件等方式发出，会
议于 2023 年 11 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议为紧急会议，公司董
事会已经向参会董事做出书面说明。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董
事 9 名，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加
公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-072）、《公司章程》
修正案（2023 年 11 月）、《公司章程》（2023 年 11 月）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为提升公司管理水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范
性文件的有关规定，公司全面梳理相关治理制度，结合公司实际情况和经营发展
需要，将制度相关内容整合纳入修订后的《独立董事工作制度》。具体内容详见
同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-073）。
三、备查文件
特此公告。
顾地科技股份有限公司董事会
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