股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2023-094
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2023 年 11 月 29 日
召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会。第九届董事会第
一次会议于同日以现场和通讯相结合的表决方式在公司会议室召开，全体董事同意
豁免本次会议通知时限要求，并推举吴明武先生主持本次会议。公司应参加表决董
事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一） 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
董事会选举吴明武先生为公司董事长，任期至本届董事会届满。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》
战略委员会委员：吴明武先生、夏莲女士、刘文先生，吴明武先生担任委员会
主任委员；
审计委员会委员：陈凌云女士、夏莲女士、游知女士，陈凌云女士担任委员会
主任委员；
提名委员会委员：刘文先生、夏莲女士、陈银景先生，刘文先生担任委员会主
任委员；
薪酬与考核委员会委员：夏莲女士、陈凌云女士、游知女士，夏莲女士担任委
员会主任委员。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任吴明武先生为公司总裁，任
期至本届董事会届满。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会提名委员会审阅了被聘人员的履历及其他相关材料，认为被聘任人
员具备履行相关职责的任职条件及工作经验；符合《公司法》、《公司章程》等相
关法律法规规定的高级管理人员任职资格和任职条件。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司同日披露于上海证券交易
所网站的《独立董事关于第九届董事会第一次会议的独立意见》。
（四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任严大林先生为公司董事会秘
书，黄烨女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会提名委员会审阅了被聘人员的履历及其他相关材料，认为被聘任人
员具备履行相关职责的任职条件及工作经验；符合《公司法》、《公司章程》等相
关法律法规规定的高级管理人员任职资格和任职条件。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司同日披露于上海证券交易
所网站的《独立董事关于第九届董事会第一次会议的独立意见》。
（五）审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》
经总裁吴明武先生提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，同意聘任陈银
景先生、严大林先生、江玉林先生为公司副总裁，许云先生为公司财务负责人，任
期至本届董事会届满。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会提名委员会审阅了被聘人员的履历及其他相关材料，认为被聘任人
员具备履行相关职责的任职条件及工作经验；符合《公司法》、《公司章程》等相
关法律法规规定的高级管理人员任职资格和任职条件。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司同日披露于上海证券交易
所网站的《独立董事关于第九届董事会第一次会议的独立意见》。
三、备查文件
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二○二三年十一月三十日
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