江西沐邦高科股份有限公司
董事会战略委员会议事规则
二〇二三年十一月
江西沐邦高科股份有限公司
董事会战略委员会议事规则
第一条 为适应江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）企业战略发
展的需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提高重大决策效益和质量，
完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、
《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性
文件及《江西沐邦高科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相
关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。
第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发展战
略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。
第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事人数应当过半数。战
略委员会委员由董事长提名，由董事会直接选举产生。
第四条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责召集和主持委员会工
作。
第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第
三条至第四条的规定补足委员人数。
第六条 战略委员会日常工作的联络、会议组织等由证券部门负责。
第七条 战略委员会的主要职责：
（一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；
（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研
发战略、人才战略进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定的必须经董事会或股东大会批准的重大投资、融
资方案进行研究并提出建议；
（四）对《公司章程》规定的必须经董事会或股东大会批准的重大资本运作、
资产经营项目进行研究并提出建议；
（五）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；
（六）对以上事项的实施进行跟踪检查；
（七）公司董事会授权的其他事宜。
第八条 战略委员会对董事会负责，对上述事项进行审议后，应形成会议
决议连同相关议案报送公司董事会审议决定。战略委员会履行职责时，公司管
理层及相关部门应当给予配合。
第九条 战略委员会行使职权应当符合《公司法》、《公司章程》及本议事规
则的有关规定，不得损害公司和股东的合法权益。
第十条 战略委员会会议不定期召开。
第十一条 战略委员会会议应至少在会议召开三天前通知全体委员，情况紧急
也可以通过电话、电子邮件或者其他快捷方式发出会议通知（不受上述提前三日
通知的时间限制），但召集人应当在会议上做出说明。会议由召集人主持，召集
人不能出席时可以委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十二条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委
员有一票表决权；会议做出的决议必须经全体委员的过半数通过。战略委员会会议
既可采用现场会议方式召开，也可采用视频、电话等通讯方式召开，或采用现场与
通讯相结合的方式召开。
第十三条 战略委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员
列席会议。如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用
由公司支付。
第十四条 战略委员会会议讨论和表决有关委员会成员的议题时，当事人应当
回避讨论和表决。
第十五条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签
名；会议记录由公司证券部门保存。
第十六条 战略委员会会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。
第十七条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关
信息。
第十八条 本制度自公司董事会决议通过之日起执行，修改时亦同。
第十九条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执
行。
第二十条 本制度解释权归属公司董事会。
江西沐邦高科股份有限公司董事会
二〇二三年十一月
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