证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-104
安井食品集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 11 月 29 日
（二）股东大会召开的地点：安井食品集团股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 49.2465
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘鸣鸣先生主持本次股东大会现场
会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、
召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
务总监唐奕女士出席会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
订稿）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,513,413 96.1153 4,951,536 3.8847 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 144,315,818 99.9867 18,600 0.0128 500 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 138,134,286 95.7039 6,200,232 4.2957 400 0.0004
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
食品集团股 44,066,894 89.8986 4,951,536 10.1014 0 0.0000
份有限公司
期权激励计
划（修订
稿）》及其
摘要的议案
立董事津贴 48,999,330 99.9610 18,600 0.0379 500 0.0011
的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
松、唐奕、梁晨已回避表决；其中议案 1 获得同意票数 122,513,413 票，占有效
表决权股份总数的 96.1153%，已超过 2/3 以上通过；
三、 律师见证情况
律师：李倩源、贾茗铄
本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规
定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格
合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
安井食品集团股份有限公司董事会
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