证券代码：688469 证券简称：中芯集成 公告编号：2023-039
绍兴中芯集成电路制造股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路 518 号绍兴
中芯集成电路制造股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 91
普通股股东所持有表决权数量 5,370,415,885
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 76.2565
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长丁国兴先生主持。会议采用现场投票及网
络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 5,369,990,624 99.9920 425,261 0.0080 0 0.0000
商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 5,370,007,624 99.9923 408,261 0.0077 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司申请项目 ,390, 61
贷款提供担保 624
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过；议案 2 为特别决议议案，
已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
三、 律师见证情况
律师：徐启捷、陈乐淙
公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决
程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决
议合法有效。
特此公告。
绍兴中芯集成电路制造股份有限公司董事会
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