证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2023-077
盛达金属资源股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次
会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023
年 12 月 25 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。会议具体情况如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 25
日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2023 年 12 月 19 日
（七）出席对象：
于股权登记日 2023 年 12 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（八）现场会议地点：北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 2 楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于增资四川鸿林矿业有限公司后形成关联担保的
议案》
上述议案已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公
司 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。上述议案属于关联交易事项，关联股东需回避表决。
上述议案将按照相关规定对中小投资者单独计票并披露投票结果。中小投资
者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托
代理人出席的，代理人持委托人股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照
复印件、授权委托书（详见附件2）和代理人本人身份证办理登记手续。
理登记手续；委托代理人出席的，代理人持委托人股东账户卡（如有）、授权委
托书（详见附件2）及代理人本人身份证办理登记手续。
系方式），请采用信函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后与公司
电话确认。公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2023年12月21日9:30至17:30，采取信函或传真登记的须
在2023年12月21日17:30之前送达或传真至公司。
（三）登记地点：公司证券部
（四）联系方式
（五）其他事项
会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操
作流程详见附件 1。
五、备查文件
公司第十届董事会第二十六次会议决议。
六、附件
特此公告。
盛达金属资源股份有限公司董事会
二〇二三年十一月三十日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 25 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席盛达金属资
源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权
委托书投票，并代为签署相关会议文件。
委托人（签字或盖章）
：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账户号码：
委托人持股数量：
受托人（签字）
：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束
本次股东大会提案表决意见
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
《关于增资四川鸿林矿业有限公司后形成
关联担保的议案》
注：1、委托人可在上述提案的同意、反对、弃权栏内打“√”，作出投票指示。
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