证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-051
浙江凯恩特种材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会
议通知于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯表决
的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席郭晓彬先
生主持，董事会秘书杨照宇先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
一、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公
司提供 2023 年度财务报告审计和内控审计服务。经协商，2023 年度审计费用为 70 万
元，其中年报审计费用为 55 万元，内控审计费用为 15 万元。
具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编
号：2023-052）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
备查文件：
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