证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2023-053
深圳市卫光生物制品股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第十七次
会议于 2023 年 11 月 29 日在深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号公司办公
楼 4 楼以现场结合通讯的方式召开,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。
本次会议由监事会主席邬玉生先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经会议审议,书面表决,审议通过了如下议案:
审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》。
监事会认为,大信会计师事务所(特殊普通合伙)在 2022 年度审计过程中
严格按照有关法律法规、规范性文件的规定执行审计工作,出具的审计报告能客
观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘大信会计师事务所(特殊
普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会