证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2023-080
杭州滨江房产集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事
会第三十次会议通知于 2023 年 11 月 23 日以专人送达、传真形式发
出，会议于 2023 年 11 月 28 日以通讯方式召开，应出席董事 5 人，
实际出席董事 5 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
发生日常性关联交易，涉及接受关联方提供劳务、向关联方出租房屋
和车位以及向关联方提供劳务等业务，预计年度关联交易总额不超过
独立董事对该议案作了事前认可并发表了同意的独立意见。
关联董事戚金兴先生、莫建华先生回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司 2023-081 号公告《关于预计 2024 年度日常关联交
易的公告》
二、审议通过《关于关联交易的议案》
公司控股子公司杭州滨融房地产开发有限公司等 11 家子公司
（以下统称“滨江公司”）拟与宁波滨润物业服务有限公司（以下简
称“滨润物业公司”）签订《车位使用权转让协议》，约定将滨江公
司所开发项目的地下车位共计 1568 个转让给滨润物业公司，转让金
额合计 12,553.452 万元。
滨润物业公司实际控制人系戚金兴先生，与公司受同一实际控制
人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，滨润物
业公司系公司关联方。本次车位使用权转让事项构成关联交易。
独立董事对该议案作了事前认可并发表了同意的独立意见。
关联董事戚金兴先生、莫建华先生回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司 2023-082 号公告《关联交易公告》。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○二三年十一月三十日
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