威腾电气: 威腾电气集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

来源:证券之星 2023-11-30 00:00:00
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证券代码:688226        证券简称:威腾电气        公告编号:2023-075
              威腾电气集团股份有限公司
      第三届董事会第二十三次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  威腾电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次
会议于 2023 年 11 月 29 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议为紧
急会议,全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限要求,本次会议
通知于 2023 年 11 月 28 日以口头及电子邮件方式通知全体董事。会议应到董事
事长蒋文功召集并主持,会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和
《威腾电气集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案:
  (一)审议通过《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大
会决议有效期的议案》
  鉴于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期即将届
满,本次发行相关事项仍在办理中,为保证本次向特定对象发行股票工作的延续
性和有效性,确保本次发行有关事宜的顺利推进,董事会提请股东大会将本次发
行股东大会决议的有效期延长 12 个月至 2024 年 12 月 7 日。
  表决结果:9 票赞成;0 票弃权;0 票反对。
  该议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《威腾电气集团股份有限公司关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》(公告编号:2023-077)。
   (二)审议通过《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司本
次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
  为了保证公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票工作的延续性和有效性,
确保本次发行有关事宜的顺利推进,董事会提请股东大会将其对董事会全权办理
公司本次向特定对象发行股票相关事宜的授权有效期延长 12 个月至 2024 年 12
月 7 日。
  表决结果:9 票赞成;0 票弃权;0 票反对。
  该议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《威腾电气集团股份有限公司关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》(公告编号:2023-077)。
  特此公告。
                       威腾电气集团股份有限公司董事会

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