证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2023-052
深圳市卫光生物制品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十一
次会议于2023年11月29日在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼四楼以现
场结合通讯的方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，公司监事
及部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张战先生主持，会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：
公司董事会经审议同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构，聘期 1 年，负责公司 2023 年年报审计及内控审计工作。董事会
提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年度审计工作的具体工作量及市场价格
水平确定 2023 年度审计费用并签署相关法律文件。具体内容详见公司同日在指
定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘 2023 年度
审计机构的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
董事会经审议同意于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《2023 年第四次临时股东大会通知》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
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