证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2023-090
江西沐邦高科股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次
会议于 2023 年 11 月 29 日在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室
以现场结合通讯的方式召开。公司已于会议召开前 2 天以专人送达、邮件、微信
或电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，亲自出席、授权出席董
事 7 人。董事郭俊華先生因故未出席本次会议，已委托董事长廖志远先生出席并
代为行使表决权，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、
规范性文件以及《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表
决方式通过如下议案：
（一）审议通过《关于修订<江西沐邦高科股份有限公司章程>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
（二）审议通过《关于修订<江西沐邦高科股份有限公司董事会议事规则>的
议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
（三）审议通过《关于制订<江西沐邦高科股份有限公司独立董事工作制
度>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
（四）审议通过《关于修订<江西沐邦高科股份有限公司募集资金管理制度>
的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
（五）审议通过《关于制订公司董事会专门委员会议事规则的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第七次临时股东大会的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
根据相关法律法规和规范性文件的要求，公司对上述议案一至议案五所涉及
的制度进行了修改或制订，其中议案一至议案四尚需提交公司股东大会审议，具
体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
特此公告。
江西沐邦高科股份有限公司董事会
二〇二三年十一月三十日
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