运动·快乐·梦想
证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-084
北京三夫户外用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月23日以电子邮件方式
向全体董事发出召开第四届董事会第三十五次会议通知，会议于2023年11月29日以通讯方式
召开。会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名；全体董事均以通讯方式
参加会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司为控股子公司向银行申请授
信额度提供反担保的议案》
经审核，董事会认为：公司为控股子公司咸宁悉乐文化旅游有限公司向银行申请授信额
度提供担保及反担保事项，有利于降低资金使用成本，保持财务状况稳定，咸宁悉乐文化旅
游有限公司经营状况良好，公司对其有绝对控制权，为其提供担保的风险处于公司可控的范
围之内，不会影响公司持续经营能力。因此，同意公司为控股子公司咸宁悉乐文化旅游有限
公司向银行申请授信额度提供担保及反担保事项。
《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保及反担保的公告》、独立董事发表
的独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司、实际控制人为江苏三夫户
外产业发展有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张恒回避表
决
经审核，董事会认为：公司、实际控制人为江苏三夫户外产业发展有限公司向银行申请
授信额度提供担保暨关联交易事项，是为满足全资子公司日常经营及业务发展需要，增强其
经营效率和盈利能力，有利于降低资金使用成本，保持财务状况稳定，符合公司的发展战略，
未损害公司及全体股东利益。因此，同意公司、实际控制人为江苏三夫户外产业发展有限公
司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项。
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《关于公司、实际控制人为江苏三夫户外产业发展有限公司向银行申请授信额度提供担
保暨关联交易的公告》、独立董事发表的独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 备查文件
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会
二〇二三年十一月三十日
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