证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2023-025
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
八届十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●全体董事出席本次会议。
●本次董事会无议案有反对/弃权票。
●本次董事会没有议案未获通过。
一、董事会会议召开情况
文件和《公司章程》的规定。
送达相结合的方式告知全体董事。
开发区北方股份大厦四楼会议室以通讯表决的方式召开并形成决议。
，实际参
加表决董事 7 名。会议由董事长李军主持。公司监事和部分高级管理
人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后《独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订前后对照表详见同日“2023-026”公告，修订后的全文详见上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案。（详见同日“2023-027”公告）
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
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