证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2023-039
安徽古井贡酒股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为安徽古井贡酒股份有限公
司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：2023 年 11 月 29 日，公司第十
届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时
股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
（四）会议召开日期和时间
投票的具体时间为：2023 年 12 月 19 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-
年 12 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能
选择现场或网络表决方式中的一种。
（六）股权登记日：2023 年 12 月 11 日。
B 股股东应在 2023 年 12 月 11 日（即 B 股股东能参会的最后交
易日）或更早买入公司股票方可参会。
（七）会议出席对象
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
（八）会议召开地点：安徽省亳州市谯城区公司总部十楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
（二）披露情况
上述议案已经公司第十届监事会第四次会议审议通过，具体内容
详见公司在《中国证券报》《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
三、会议登记方法
（一）登记方式：到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传
真方式办理登记。本公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2023年12月15日上午9：00-下午5：00。
（三）登记地点：公司董事会秘书室。
（四）现场股东大会会议登记方法
账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书和法人
身份证办理登记手续； 由委托代理人出席会议的，需持股东账户卡、
营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书、法人身份证复
印件、授权委托书和代理人身份证办理登记手续；
凭证办理登记手续；由委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复
印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记
手续；
函或电子邮件以抵达本公司的时间为准，电子邮件登记请发送电子邮
件后电话确认。
（五）出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件 1。
五、其他事项
（一）会议联系方式
地 址：安徽省亳州市古井镇
邮政编码：236820
联系电话：0558-5358615
传真号码：0558-5710099
电子邮件：gjzqb@gujing.com.cn
（二）会议费用：现场参会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
特此通知。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：2023年第一次临时股东大会授权委托书
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十一月三十日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：360596，投票简称：“古井投票”。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次
有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和13:00-15:00；
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年12月19日（现场股东大
会召开当日）下午15:00；
易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目
查阅；
登 录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件2：
安徽古井贡酒股份有限公司
兹委托 先生(女士）代表本人（公司）出席安徽古井贡酒
股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持股数量（股）： 委托人股东账号：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
补选穆华先生为公司第十届监
事会监事
委托人签名（盖章）：
受托人签名（盖章）：
委托人身份证件号码：
受托人身份证件号码：
委托人联系方式：
受托人联系方式：
委托人持股种类：□A 股 □B 股
委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。
委托日期：2023年 月 日
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