汉马科技集团股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－122
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第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2023 年
会议的通知。本公司第九届董事会第三次会议于 2023 年 11 月 28 日上午 9 时整
在公司办公楼四楼第一会议室以现场与网络相结合方式召开。出席会议的应到董
事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 人。
本次会议由董事长范现军先生主持。本次会议的召开和表决符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议并通过了《关于新增 2023 年度并预计 2024 年度日常关联交易额
度的议案》。
了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》，预计 2023 年度日常关联交
易总金额不超过人民币 449,357.00 万元。2023 年 8 月 25 日，公司召开了第八
届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度日常关联交易
预计额度的议案》，预计 2023 年度日常关联交易总金额不超过人民币 449,357.00
万 元 。 2023 年 度 日常 关 联 交 易 预 计 总金额 保 持 不 变 ， 仍 为 不超 过 人 民 币
现根据公司 2023 年生产经营实际需要，公司拟新增 2023 年度日常关联交易
额度，其中公司（包含下属分、子公司）拟将 2023 年度向山西吉利新能源商用
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车有限公司销售产品、商品的预计金额 53,172.00 万元增加至 70,172.00 万元，
向万物友好运力科技有限公司销售产品、商品的预计金额 120,000.00 万元增加
至 130,000.00 万元，向浙江铭岛实业有限公司采购原材料的预计金额 250.00 万
元增加至 400.00 万元，新增 2023 年度关联方杭州醇氢绿动科技有限公司并向其
采购原材料的预计金额 50.00 万元，原预计与其他关联方的日常关联交易预计金
额不调整，2023 年度日常关联交易预计总金额增加至人民币 476,557.00 万元。
现根据公司 2024 年生产经营需要，公司（包含下属分、子公司）2024 年度
拟与关联方浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司、浙江远程智通科技有限公
司、万物友好运力科技有限公司、吉利四川商用车有限公司、山西吉利新能源商
用车有限公司、浙江铭岛实业有限公司、浙江远程智芯科技有限公司、浙江远程
商用车研发有限公司、浙江醇氢科技有限公司、阳光铭岛能源科技有限公司、湖
州智芯动力系统发展有限公司、山东唐骏欧铃汽车制造有限公司、海南远程新能
源商用车有限公司、湖州远程汽车有限公司以及同一实控人控制下预计发生不超
过 300 万的其他关联方发生日常关联交易，预计 2024 年度日常关联交易总金额
不超过人民币 525,390.00 万元。其中，向关联方采购原材料预计总金额约为人
民币 164,660.00 万元，接受关联方提供的劳务预计总金额约为人民币 1,840.00
万元，向关联方销售产品、商品预计总金额约为 350,200.00 万元，向关联方提
供劳务预计总金额约为人民币 8,690.00 万元。
具体内容详见 2023 年 11 月 30 日在《中国证券报》
《上海证券报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于新增 2023 年度并预计 2024
年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：临 2023-124）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事范现军先生、周
建群先生、郭磊先生、端木晓露女士、刘汉如先生、赵杰先生回避表决。）
二、审议并通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于 2023 年 12 月 15 日（星期五）召开 2023 年第三次临时股东大会。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的股权
登记日为 2023 年 12 月 12 日（星期二）。
具体内容详见 2023 年 11 月 30 日在《中国证券报》
《上海证券报》及上海证
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券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于召开 2023 年第三次临时
股东大会的通知》（公告编号：临 2023-125）。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告。
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