证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2023-078
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
五次（临时）会议通知于2023年11月26日以邮件形式向各位董事发出，会议于2023
年11月29日以现场会议的方式召开。会议应出席董事7名, 实际出席董事7名。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。
本次会议经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于出售子公司部分股权的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于出售子公司部分股权的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于公司 2024 年度闲置自有资金委托理财计划的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意 2024 年度公司及其子公司使用闲置自有资金不超过人民币 4 亿
元购买理财产品，在此额度范围内，资金可以循环使用，并提议授权公司总经理
在上述额度范围内具体负责实施相关事宜。
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司及子公司 2024 年度闲置自有资金委托理财计划的公告》。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知公告》。
四、备查文件
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月三十日
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